***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı İlan Bilgisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 24.06.2016
Genel Kurul Tarihi 22.07.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres ATAKAN SOKAK MECİDİYEKÖY

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2015 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
5 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
8 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki kararının görüşülüp, karara bağlanması.
9 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi.
10 - 2015 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi.
13 - 2015 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - 2015 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 22.07.2016 TARİHLİ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-
Toplantı bakanlığına Uğur Kumru ve Muharrem Aydın teklif edildi. Muharrem Aydın' ın toplantı başkanı olması için oylama başlatıldı, 34.3264.638.804 red oyuna karşılık 87.978.496 adet kabul oyu kullanıldı. Toplantı başkanlığına Uğur KUMRU' nun seçilmesi 87.978.496 adet hissenin red oyuna karşılık 3.345.547.677 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı Uğur Kumru tarafından Oy toplama memurluğuna S. Nükhet KOCAMEŞE, katipliğe Ahmet SÜNBÜL' atanmıştır. Ayrıca Divan Başkanı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Uğur Kumru atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlandı.
2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, 35.776.500 adet hissenin red oyuna karşılık, 3.397.749.673. kabul oyu ile oy çokluğu ile toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda yetki verildi.
3- 2015 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu web sayfasında yayınlandığından ve KAP' da duyurumu yapıldığından Okunmadan müzakereye geçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
4- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide 2015 yılı Finansal Tablolarının kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirketin
www.escort.com.tr
internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. Oy Toplama Memuru S. Nükhet KOCAMEŞE bilanço ve gelir tablosu özetini okudu.
Yapılan müzakerelerden sonra 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide bilanço ve gelir tablosu 87.978.496 adet hissenin red oyuna karşılık 3.345.547.677 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
5-
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için seçilmesi hususu müzakereye açıldı.
Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için oybirliği ile kabul edildi.
6-
Divan Başkanı, yönetim kurulunun kar dağıtımı konusundaki teklifini okudu. 2015 yılı karından geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması 87.978.496 adet hissenin red oyuna karşılık 3.345.547.677 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7-
Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 41030028244 TC kimlik numaralı Halil İbrahim ÖZER, 23932446340 TC kimlik numaralı Uğur KUMRU, 12167472842 TC kimlik numaralı S. Nükhet KOCAMEŞE, Bağımsız Üyeler olarak da
18421988708 T.C. Kimlik Numaralı Yalçın GEREK ve 41119489850 T.C. Kimlik Numaralı Adem ÖZAY' ın, iki yıl süre ile seçilmeleri, 87.978.496 adet hissenin red oyuna karşılık 3.345.547.677 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8-
Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi konusu müzakereye açıldı.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 500 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesin oy birliği ile karar verildi.
9-
Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.08.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2015 YILI OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 2015 YILI OLAĞAN TOPLANTI HAZİRUN CETVELİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
2015 yılı Olağan genel Kurulumuz 10.08.2016 Tarihinde Tescil olmuştur ve 16.08.2016 tarihli ve 9138 sayılı Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603132


BIST