***ENKAI***ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş-İstanbul
Telefon 212 - 3761000
Faks 212 - 2728869
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3761000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2740983
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.03.2016 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.
?2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.
?Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.
?Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Elmas Melih ARAZ ve Veli Ergin İMRE seçilmişlerdir.
?Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.
?Kar dağıtımı ile ilgili olarak ekte detayları verilen Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilmiştir.
?Yönetim Kurulu'na 2016 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.
?Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı ve 19'uncu maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarıları onaylanmıştır.
English Version:
(Translation into English is just for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.)
The main resolutions taken in the General Assembly of our company is stated below. Minutes of the meeting with the decisions of the General Assembly, list of attendees and the profit distribution statement are enclosed (In Turkish).
?The Annual Report of the Board of Directors and the Financial Statements for the fiscal year 2015 and the Report of Independent Auditors have been read and approved.
?The Board Members have been acquitted for the Company's activities for the fiscal year 2015
?Mehmet Sinan TARA and Haluk GERÇEK have been elected as the executive members of the Board, Erdoğan TURGUT has been elected as the non-executive member of the Board and Elmas Melih ARAZ and Veli Ergin İMRE have been elected as the independent non-executive members of the Board.
?DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) has been selected as the independent audit firm in accordance with the proposal of the Board of Directors.
?Attached proposal of the Board of Directors regarding the profit distribution has been accepted.
?The Board of Directors have been authorized to resolve for the distribution of Dividend Advances for the Fiscal Period 2016.
?The draft of amendments to the Articles 6 and 19 of the Articles of Association has been approved.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ENKAI(Eski),TREENKA00011 0,0800000 0,0710080
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREENKA00029 0,0800000 0,0710080




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.04.2016




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Evet



Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
B Grubu,ENKAI(Eski),TREENKA00011 199.999.999,417 5,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREENKA00029 0,583 4,99571




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518030


BIST