***DIRIT***DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 16.05.2016
Genel Kurul Tarihi 18.06.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir ISPARTA
İlçe GÖNEN
Adres SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 114 CAD.NO:4

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkili.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3 - 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2015 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
6 - 2015 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2016 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması.
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti.
11 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2015 2 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 2015 2 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul sonuçlarını içeren içeren, 2015 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Ana Sözleşme Tadil Metni Ek'te sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplanti tutanagi 18062016.pdf - Tutanak
EK: 2 hazir bulunanlar listesi 18062016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 esas sozlesme tadil tasarisi 18062016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
2015 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni Ek'te sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539552


BIST