***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.denizbank.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/bilgilendirme-dokumani.aspx /// https://www.denizbank.com/hakkimizda/ana-sozlesme.aspx
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Belgelerin büyük çoğunluğu İngilizce olarak da web sitesinde yayınlanmaktadır ancak KAP’ta yayınlanmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 9 kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 10 kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/269460
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmede bu konuya ilişkin madde bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Pay Sahipleri dışında Yasal Otorite Temsilcileri ve Bağımsız Denetçiler katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 99,85
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
https://www.denizbank.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/tutanaklar.aspx
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671345
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2018 0 % 99,85 % 99,85 % 0 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Tutanaklar Toplantı esnasında cevaplananlar: Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Tutanaklar Toplantı esnasında cevaplanmayanlar: Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Bilgilendirme Dokümanları - 132 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662855


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu: Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı /// Kurumsal İnternet Sitesi: Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu: Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Kurumsal İnternet Sitesi: Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu: Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Kurumsal İnternet Sitesi: Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankalar bu komiteden muhaf tutulmuştur.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu: Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Kurumsal İnternet Sitesi: Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Yönetim
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
BÖLÜM I / SUNUŞ & BÖLÜM II / Genel Kurul’a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Hakkımızda / Kurumsal Yönetim/ Politikalar / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.6 Mali Haklar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 33 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi % 50 % 25 6 6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 8 1


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Aralık '18
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Wouter Van Roste - İç Sistemlerden Sorumlu YK Üyesi /// Timur Kozintsev-Kredi Riskinden Sorumlu YK Üyesi (CRO) /// Derya Kumru - Toptan Bankacılıktan Sorumlu YK Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
BÖLÜM III FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ / İÇ DENETİM, İÇ KONTROL, UYUM VE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ & DENETİM KOMİTESİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ
Yönetim kurulu başkanının adı
Herman Gref
İcra başkanı / genel müdürün adı
Hakan Ateş
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetici sorumluluk sigortası yapılmış olmakla birlikte bedeli sermayenin %25’inin altındadır. KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 kadın üye bulunmaktadır. %8
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Herman Gref İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/09/2012 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hakan Ateş İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/06/1997 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Deniz Ülke Arıboğan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/12/2012 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Nihat Sevinç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/12/2012 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Wouter Van Roste İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Derya Kumru İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Timur Kozintsev İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2014 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Igor Kolomeyskiy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Alexander Morozov İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/12/2012 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Pavel Barchugov İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Alexander Titov İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Dzhangir Dzhangirov İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/10/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Bankamız 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlemlerini yerine getirmekte olup çalışan hakkının doğrudan ihlali nedeniyle aleyhimize kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanı ( Compliance Officer)
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
1. DenizPortal Nasıl Yardımcı Olabilirim? /Etik Bildirimi 2. E-mail : ETIKBILDIRIM@denizbank.com 3. Telefon: + 90 212 348 6055
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda / Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışan anketleri, öneri sistemi, İnovasyon Komitesi, Fikrim Var Platformu
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulu kilit yöneticilerin atanmaları ve görevden alınmaları konusunda münhasıran yetkili olup, planlamalar genel politika ve ilgili prosedürler çerçevesinde yapılmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Hakkımızda / Kurumsal Yönetim/ Politikalar
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Hakkımızda / Kurumsal Yönetim/ Politikalar // İnsana Saygı Yaklaşımı: İnsana saygıyı başarının ilk şartı olarak benimsemek, bu kapsamda tüm çalışanlarımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin, yetenek ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri huzurlu bir mesleki ortam ve fiziksel çalışma koşullarını sağlamayı amaç edinmek.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Bankacılık Etik İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Bankacılık Etik İlkeleri
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Hakkımızda / Kurumsal Yönetim/ Politikalar / Yolsuzlukla Mücadele Politikası


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri / Hisse Bilgileri / Paylara İlişkin Bilgi Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / DenizBank A.Ş. Esas Sözleşmesi Yatırımcı İlişkileri / Özel Durum Açıklamaları Yatırımcı İlişkileri / Finansal Bilgiler Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları Yatırımcı İlişkileri / Borçlanma Araçları İhracı Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Politikalar Deniz Kılavuzu
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe / İngilizce / Rusça (Bazı önemli bölümler)
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm II / Yönetim Kurulu /// Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.2 Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm III / Denetim Komitesi'nin Değerlendirmeleri & Bölüm IV Denetim Raporları, Finansal Tablolar ve Dipnotları
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm IV Denetim Raporları, Finansal Tablolar ve Dipnotları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm III / Denetim Komitesi'nin Değerlendirmeleri
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm IV Denetim Raporları, Finansal Tablolar ve Dipnotları
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM IV: MENFAAT SAHİPLERİ / 4.3 İnsan Kaynakları Politikası & 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
3
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 75
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Gündem ile ilgili belgeler ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine en az yedi (7) gün önceden iletilir. Söz konusu zamanlamaya uyulması mümkün olmadığı hallerde, her bir Yönetim Kurulu üyesine eşit bilgi akışı sağlanması konusunda azami dikkat gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / DenizBank A.Ş. Esas Sözleşmesi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bankamız Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında Banka / Grup üyesi çalışanlarının doğrudan veya dolaylı olarak, ilgili Uyum Bölümünün/ Uyum Komitesinin veya Banka/ Grup üyesinin diğer yetkili organının izni olmadan, rekabet edilen tüzel kişilerin özsermayelerine katılmaları (hisseleri borsaya kote olan şirketler ve bu katılımın özsermayenin %2’sini aşmaması hariç olmak üzere) veya bu kişilerin yönetim organlarında hizmet vermeleri veya görev yapmaları yasaktır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660374 /// https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671562 /// https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/713117
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Nihat Sevinç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Wouter Van Roste Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Pavel Barchugov Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Deniz Ülke Arıboğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Alexander Titov Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Tanju Kaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Yeliz Koraşlı Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Nihat Sevinç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Igor Kolomeyskiy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742871


BIST