***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Etiler Mah. Yanarsu sok. Doğan Ap. No:44 D:2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Telefon 212 - 3527425
Faks 212 - 2820839
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3527425
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2820839
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 GENEL KURUL SONUÇ


EK AÇIKLAMALAR:
2015 Yılı olağan genel kurul toplantı sonuç bildirimi


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.04.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-AÇILIŞ YAPILARAK BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİNE GEÇİLDİ: TOPLANTI BAŞKANLIĞINA:MEHMET AKÇAY, OY TOPLAMA MEMURLUĞUNA:TÜMER AYDIN, TUTANAK YAZMANLIĞINA:TARKAN ERTAÇ?IN SEÇİLMELERİNE VE BAŞKANLIK DİVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI İMZALAMA YETKİSİNİN VERİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
2-2015 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE 2015 YILINA AİT BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARI KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMASI VE BÖYLECE PAY SAHİPLERİNİN BİLGİSİNE SUNULMUŞ OLMASI NEDENİYLE OKUNMUŞ SAYILARAK GÖRÜŞÜLDÜ.
3-2015 YILINA AİT BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORU KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMASI VE BÖYLECE PAY SAHİPLERİNİN BİLGİSİNE SUNULMUŞ OLMASI NEDENİYLE OKUNMUŞ SAYILARAK GÖRÜŞÜLDÜ.
4-YÖNETİM KURULU RAPORU, BAĞIMSIZ DIŞ DENETÇİ RAPORU VE 2015 YILI BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN İBRASINA GEÇİLDİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HER BİRİ KENDİ İBRALARINDA SAHİBİ BULUNDUKLARI PAYLARDAN DOĞAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DİĞER ORTAKLARIN OY BİRLİĞİ İLE AYRI AYRI İBRA EDİLDİ. BAĞIMSIZ DENETÇİ OY BİRLİĞİ İBRA EDİLDİ.
5-YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKETİMİZİN 2015 YILINI ZARARLA KAPAMASI NEDENİYLE KAR DAĞITILMAMASI YÖNÜNDEKİ ÖNERİSİ MÜZAKERE EDİLDİ VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
6-2016 VE İZLEYEN YILLARA AİT KAR DAĞITIM POLİTİKASI ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULDU.
7-01/NİSAN/2015 TARİH VE 2015/05 NOLU YÖNETİM KURULU KARARI İLE BAĞIMSIZ ÜYELİĞİNE ATANAN (44407571908 TC KİMLİK NOLU) ÖZCAN CAN'IN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ ONAYLANDI.
8-2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİMİ İÇİN ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ FİRMASININ BİR YILLIĞINA SEÇİLMESİ KONUSUNDAKİ YÖNETİM KURULU KARARI OKUNDU VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


9-SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 11-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ EKİNDE YER ALAN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 4.6.2 MADDESİ UYARINCA YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN BELİRLENEN "ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI" HAKKINDA GENEL KURULU BİLGİ VERİLDİ. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE AYLIK 1.000 TL ÜCRET ÖDENMESİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
10-SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN 26/02/2016 TARİH VE 2310 SAYI İLE ÖN İZNİ ALINAN, TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLĞINDAN 15/04/2016 TARİH VE 50035491-431.02 SAYI İLE ONAYLANAN VE TUTANAK EKİNDE YER ALAN "SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7" AİT ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI GÖRÜŞÜLDÜ, AYNEN VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
11-YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANARAK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULAN VE TUTANAK EKİNDE YER ALAN GENEL KURULUN ÇALIŞMA VE ESAS VE USULLERİ HAKKINDAKİ İÇ YÖNERGE GÖRÜŞÜLEREK AYNEN VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
12-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK NİTELİKTE İŞLEM YAPABİLMESİ VE REKABET EDEBİLMESİ İÇİN T.T.K'NUN 395 VE 396 MADDELERİ KAPSAMNINA GİREN HUSUSLARDA YETKİLİ KILINMALARI HAKKINDA GEREKLİ İZNİN VERİLMESİ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU, OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
13-GÜNDEMDE GÖRÜŞÜLECEK BAŞKA MADDE OLMADIĞINDAN TOPLANTIYA SON VERİLDİ.
İŞBU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI MAHALLİNDE OKUNARAK KABUL EDİLDİ

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,COSMO(Eski),TRABUMYO91Q2 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBUYO00014 0,0000000 0,0000000





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526092


BIST