***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.05.2018 17:21
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 11.05.2018
Genel Kurul Tarihi 19.06.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SARIÇAM
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-Adana

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi.
3 - 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onayı.
4 - 2017 Yılına Ait Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması.
5 - 2017 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onayı.
6 - Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtımı Yapılmaması Yönündeki Kararının Müzakeresi ve Onayı.
7 - 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri.
8 - 2017 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve Şirketin 2018 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi.
9 - Şirketin 2018 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi.
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
11 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bossa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 19 Haziran 2018 Salı günü Saat 14:00'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683280


BIST




'
18:0510.046
Değişim :  -0,37% |  -37,03
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.037
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKENR 20,30 264.960.089 % 0,00  
AKYHO 7,08 58.182.544 % 0,00  
ATAGY 14,17 8.253.531 % 0,00  
ATSYH 53,00 3.770.579 % 0,00  
AVTUR 13,10 16.033.905 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4411 32,5211 % 0,12  
Euro 34,7584 34,9587 % 0,44  
Sterlin 40,1784 40,3798 % 0,30  
Frank 35,0449 35,2206 % 0,48  
Riyal 8,5503 8,5932 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,63 26,68 % 0,66  
Platin 953,04 956,03 % 0,66  
Paladyum 949,89 953,97 % 0,66  
Brent Pet. 83,60 83,60 % 0,66  
Altın Ons 2.317,93 2.318,91 % 0,66