***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Çanakkale İzmir Asfaltı No:36 Yıldırım Mah. Kahve Civarı Mevkii Türkelli
Telefon 232 - 8354794
Faks 232 - 8354533
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8354794
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8354533
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi


EK AÇIKLAMALAR:
26.04.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mayıs 2016 günü saat 13:00 de, Şirket merkezi olan "Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR" adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.


Karar Tarihi 26.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 24.05.2016 13:00
Adresi Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen İZMİR
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın Seçilmesi,
2.2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması,
4.2015 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5.Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6.Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar?ın görüşülmesi ve karara bağlanması,
7.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
8.2016 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
9.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
10. 2015 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
11.2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12.Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
13.Sermaye Piyasası Kurulu?nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla, Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
16.Dilek ve Temenniler

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525812


BIST