***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin görüşüleceği 2017 yılı olağanüstü genel kurulu 09.02.2017 saat 10:00'da yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.01.2017
Genel Kurul Tarihi 09.02.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.02.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres BASINKÖY MAH. FLORYA CAD. NO:5 A-BLOK D:9 BAKIRKÖY, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YKK-DAVET-GENEL KURUL-2017 OLAĞANÜSTÜ.pdf - İlan Metni
EK: 2 ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2017 olağanüstü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Atlantis-EsasSözleşmeTadilOnaylıMetin.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 09 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10:00'da Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağanüstü toplantıya çağırmaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nu 09 Şubat 2017 Perşembe günü saat 11:00'da
Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul
adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağanüstü toplantıya davet etmektedir.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.
Toplantıya ilişkin yönetim kurulu daveti, bilgilendirme dökümanı ve esas sözleşme tadil metni ekte gönderilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/577256


BIST