***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonucu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 02.12.2016
Genel Kurul Tarihi 28.12.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu- Taşkışla Caddesi, No:1, 34437 Taksim-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu ve Saf GYO A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket tarafından Saf GYO A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf GYO A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşilmesinin imtiyazlı paysahipleri özel kurulunun onayına sunulması,
3 - Söz konusu birleşmenin gündemin 2. maddesi çerçevesinde imtiyazlı paysahipleri özel kurulunda ve birleşmeye ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanması şartıyla, birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430.091.850 TL'ye arttırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin tadiline dair aşağıdaki tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle imtiyazlı paysahipleri özel kurulunun onayına sunulması,
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 28 Aralık 2016 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim-İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu adresinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır
Gündemin 2. maddesinde, Şirket Yönetim Kurulu ve Saf GYO A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket tarafından Saf GYO A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Akiş GYO A.Ş bünyesinde birleşilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündemin 3. maddesinde Söz konusu birleşmenin gündemin 2. maddesi çerçevesinde imtiyazlı paysahipleri özel kurulunda ve birleşmeye ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanması şartıyla, birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430.091.850 TL'ye arttırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin tadiline dair aşağıdaki tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekli oy birliği ile kabul verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Hazır Bulunlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Saf GYO A.Ş. ile birleşmesine ilişikin İmtiyazlı Pay Sahipleri
Özel Kurul toplantısı, 28.12.2016 tarihinde saat 10:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim,
İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Efes Bizans Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.
Şirketin toplam çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) olup hazır bulunanlar listesinin
tetkikinden, Şirketin (A) grubu imtiyazlı paylarının 19.422.648,65 (on dokuz milyon dört yüz yirmi iki bin altı
yüz kırk sekiz Türk Lirası altmış beş Kuruş) toplam itibari değerinin tamamının, toplam 19.422.648,65 TL
itibari değerli 19.422.648,65 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece
gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Ekte Özel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi hissedarlarımızın görüşüne sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/574449


BIST