***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 12.05.2017
Genel Kurul Tarihi 15.06.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi.
2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Bağımsız Denetçi raporunun okunması.
4 - 2016 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
6 - 2016 yılı dönem karının/zararının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi.
12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi.
13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 15.06.2017 2016 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Davet ve Gündem Maddeleri.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 15.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Tolantı tutanağı, hazirun cetveli ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
15.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Tolantı tutanağı, hazirun cetveli ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614457


BIST