***ULUUN***ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
07.04.2016 10:11
***ULUUN***ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun
Telefon 362 - 2669090
Faks 362 - 2669094
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 362 - 2669090
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 362 - 2669094
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 06.04.2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
EK AÇIKLAMALAR:
2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2016 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı, kar dağıtım tablosu ve hazirun cetveli eklenmiştir.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 06.04.2016 13:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2016 Salı günü saat 13:30?da Hampton By Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sokak No:2 Tekkeköy/Samsun/Türkiye adresinde yapılmıştır. Alınan kararlar özet olarak aşağıda verilmiştir.
1. Toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK?ün, tutanak yazmanı olarak Sayın Kader SALKIM?ın ve oy toplama memuru olarak Sayın İlker KÜÇÜK?ün seçilmelerine karar verildi.
2. Genel kurul tutanağının imzası hususunda toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2015 yılı Faaliyet Raporu 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi.
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim raporu 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi.
5. 2015 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14-1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir Tablosu 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 180.044.031 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda genel kurul ve Denetçinin ibralarına geçildi, toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yönetim Kurulunun ayılı kar payı dağıtım önerisi ve kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi hakkındaki karar ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi. Buna göre net dağıtılabilir dönem karının % 40?ına tekabül eden 2.886.008,95 TL (Brüt) tutarın ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, oy birliği ile kabul edildi.
8. 2016 yılı Mali Tablo ve raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca denetimi için Yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme şirketi olan Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.?nin 01.01.2016 ? 31.12.2016 dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması ve Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.?nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim kurulunu teklifi başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu, genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağışlar için 300.000,00 TL `nin üst tavan olarak belirlenmesi 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi.
10. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
11. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.
12. Genel kurula elektronik ortamda katılan Sayın Sevda ALKAN tarafından yöneltilen sorusu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan ULUSOY tarafından yanıtlandı.
Gündemin on ikinci maddesi dilek ve görüşler hakkında başka bir söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Bihan ÖZTÜRK toplantıyı sona erdirdi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,ULUUN(Eski),TREULSY00014 0,0341540 0,0290310
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULSY00022 0,0341540 0,0290310
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULSY00030 0,0341540 0,0290310
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.04.2016
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=521096
BIST