***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2016 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,
8 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Şirket 2016 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Şirket tarafından 2016 içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının karara bağlanması,
12 - Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
14 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri_TR İng.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname_Türkçe.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Bağımsız Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları_Türkçe.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Bağımsız Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları_İngilizce.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi websitenin "İngilizce" sekmesinde yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Tutanağı 31 Mart 2017 TR.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağan Genel Kurul Tutanağı 31 Mart 2017 Eng.pdf - Tutanak
EK: 3 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 Kar Dağıtım Tablosu 2016 TR Genel Kurul Sonuç.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 Kar Dağıtım Tablosu 2016 ENG Genel Kurul Sonuç.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi websitenin "İngilizce" sekmesinde yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/599798


BIST