07.04.2016 14:24
***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres TOKİ Mahallesi, Hasan Tahsin Cad. No:28, 35900, Tire, İzmir
Telefon 232 - 5121399
Faks 232 - 5120530
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4677300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4677333
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 olağan genel kurul toplantısının, 05 Mayıs 2016 Perşembe günü, saat 10.00'de, Şirket Genel Müdürlüğünün bulunduğu Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp, İstanbul adresindeki Flatofis Toplantı Hizmetleri Toplantı Salonları'nda tahsis edilen özel salonda yapılmasına, Genel Kurul toplantı günü için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet yazısı ekte sunulmuştur.
Karar Tarihi 07.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 05.05.2016 10:00
Adresi Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp, İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın teşkili.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
3. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü?nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5. 2015 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
7. Şirket'in ?Kâr Dağıtım Politikası? çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nun, 2015 hesap dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücret Politikası hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
13. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket?in 2015 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Dilekler, görüşler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=521237
BIST
