BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=360211

KAP : UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S. / UZERB [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 12.05.2014 18:00:27

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : AYDINLI MAH.BIRLIK OSB.BATI CAD.5.SOK.NO:1 TUZLA/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0216 593 02 03 FAKS: 0216 593 02 11
E-POSTA ADRESI : INFO@UZERTAS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0216 593 02 03 FAKS: 0216 593 02 11
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : KURUMSAL POLITIKALAR


---------------------------------------------------------------------------------------------
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM
ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/09

KARAR TARIHI : 12.05.2014

GUNDEM : SPK TARAFINDAN BELIRLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE OLUSTURULAN KAR DAGITIM POLITIKASI, SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI, UCRETLENDIRME POLITIKASI, SIRKET ETIK KURALLARININ VE SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`NIN GORUSULMESI HAKKINDA

KARAR;

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERI VE YONETIM KURULU BASKANI SN. ILHAN EREM BASKANLIGINDA TOPLANARAK, GUNDEM MADDESI MUZAKERE EDILMIS VE ASAGIDAKI KARAR ALINMISTIR:

SIRKETIMIZIN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERINE UYGUN HAZIRLANAN (I) KAR DAGITIM, (II) SIRKET BILGILENDIRME, (III) UCRET POLITIKASI, (IV) ETIK KURALLARI VE (V) SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`NIN INCELENEREK ONAYLANMASINA VE SOZ KONUSU BU POLITIKALARIN YAPILACAK OLAN ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

YONETIM KURULU BASKANI YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI
ILHAN EREM AYSE LALEHAN EREM TOKCAN


YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI
MUSTAFA OZHAN EREM ORHAN EREM


YONETIM KURULU UYESI
UMIT TOKCAN



EKLER:

EK-1: KAR DAGITIM POLITIKASI,
EK-2: SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI,
EK-3: UCRETLENDIRME POLITIKASI,
EK-4: ETIK KURALLAR,
EK-5: BAGIS VE YARDIM POLITIKASI.


UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S.
KAR DAGITIM POLITIKASI

SPK TARAFINDAN BELIRLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA YONETIM KURULUMUZ, ASAGIDA IFADE EDILDIGI SEKILDE BIR K R DAGITIM POLITIKASI BENIMSEMISTIR. BUNA GORE;

SIRKETIMIZ, SERMAYE PIYASASI KURULU`NCA BELIRLENEN ORAN VE MIKTARDAN AZ OLMAMAK UZERE, TURK TICARET KANUNU, SPK HUKUMLERI VE ANA SOZLESMEMIZDE YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE GENEL KURUL`DA ALINAN KARAR DOGRULTUSUNDA DAGITILACAK K R PAYI MIKTARININ BELIRLENMESI VE SPK TARAFINDAN BELIRLENEN YASAL SURELER ICINDE DAGITILMASI ESASINI BENIMSEMISTIR.

YONETIM KURULUMUZUN GENEL KURUL`A TEKLIF ETTIGI K R DAGITIM TEKLIFLERI, ULKE EKONOMISININ VE SIRKETIMIZIN ICINDE BULUNDUGU SEKTORUN MEVCUT DURUMU GOZ ONUNDE BULUNDURULMAK SURETIYLE, PAY SAHIPLERIMIZIN BEKLENTILERI VE SIRKETIMIZIN BUYUME GEREKSINIMI ARASINDAKI HASSAS DENGE GOZETILEREK BELIRLENMEKTEDIR.


UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S.
BILGILENDIRME POLITIKASI

KAMUYU AYDINLATMAYA YONELIK OLARAK HER PAY SAHIBININ VE MENFAAT SAHIPLERININ SIRKET GELISMELERINI ESIT VE TARAFSIZ BIR SEKILDE TAKIP EDEBILMESINE OLANAK SAGLAMAK UZERE SEFFAFLIK VE DOGRULUK UZERINE KURULMUS BIR BILGILENDIRME POLITIKASI OLUSTURULMUSTUR.

SIRKET, KAMUYU AYDINLATMA KONUSUNDA SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA; SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) ILE ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (IMKB) DUZENLEMELERINE UYAR. AYRICA, SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ SIRKET BUNYESINDE HAYATA GECIRILMESINE OZEN GOSTERIR.

BILGILENDIRME POLITIKASINI YONETIM KURULU HAZIRLAR VE KAMUYA ACIKLAR. BILGILENDIRME POLITIKASININ TAKIBINDEN, GOZDEN GECIRILMESINDEN VE GELISTIRILMESINDEN YONETIM KURULU SORUMLUDUR. KURUMSAL YONETIM KOMITESI, YONETIM KURULUNU, DENETIM KOMITESINI, GENEL MUDURU VE MALI ISLERDEN SORUMLU BIRIMI `BILGILENDIRME POLITIKASI`NI ICEREN KONULARDA BILGILENDIRIR.

YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMI BILGILENDIRME POLITIKASINI GOZETMEK VE TAKIP ETMEKLE SORUMLUDUR. SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI CERCEVESINDE BILGI VERILECEK MENFAAT SAHIPLERI VE KURULUSLAR SUNLARDIR;

* MEVCUT YATIRIMCILAR
* POTANSIYEL YATIRIMCILAR
* MENFAAT SAHIPLERI
* DUZENLEYICI KURULUSLAR
* KAMUOYU

BILGILENDIRME ARACLARI:

BILGILENDIRME POLITIKASI ASAGIDA YER ALAN ARACLAR VASITASIYLA GERCEKLESTIRILIR.

* WEB SITESI
* FAALIYET RAPORU
* YATIRIMCILARA YONELIK TOPLANTILAR
* OZEL DURUM ACIKLAMA FORMU (IMKB)
* MEDYA VE BASIN ACIKLAMALARI
* TICARET SICILI GAZETESI, DIGER GAZETELER
* HABER KANALLARI (REUTERS, AP, BLOOMBERG, FOREKS VS. )
* ELEKTRONIK POSTA VS GIBI ILETISIM ARACLARI
* TELEFON, FAKS VS.

SORUMLULUK:

YAPILACAK BILDIRIMLERDEN SORUMLU OLACAK KISI VE BIRIMLER ASAGIDA YER ALMAKTADIR:

* YONETIM KURULU
* DENETIM KOMITESI
* KURUMSAL YONETIM KOMITESI
* GENEL MUDUR
* MALI ISLER MUDURU

BILGILENDIRME KAPSAMINDAKI KONULAR:

YAPILACAK BILGILENDIRMELER ASAGIDA YER ALAN HUSUSLARI KAPSAR:
* YILLIK FAALIYET RAPORU, MALI TABLOLAR VE DIPNOTLARI, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE KAR DAGITIM POLITIKASI INTERNET SITESI VE DIGER DAGITIM ORGANLARI VASITASIYLA YATIRIMCILARA, KAMUYA, MENFAAT SAHIPLERINE VE DUZENLEYICI KURULUSLARA ZAMANINDA VE DOGRU BIR SEKILDE ULASTIRILIR.
* YATIRIMCILARA, KREDITORLERE, ANALISTLERE VE PAY SAHIPLERINE YONELIK OLARAK YATIRIMCILARI BILGILENDIRME AMACLI TOPLANTILAR, ROAD SHOWLAR, ANALIST TOPLANTILARI DUZENLENIR. BU TOPLANTILARA YONETIM KURULU UYELERI, GENEL MUDUR, MALI ISLER YONETICISI, YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMI VE DENETCILER KATILIR. BU TOPLANTILAR YILDA EN AZ 1 VEYA 2 KEZ MALI TABLOLARIN ACIKLANMASINDAN SONRA DUZENLENIR.
* GENEL KURULA ILISKIN HER TURLU BILGI GENEL KURULDAN EN AZ 3 HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDEN KAMUYA ACIK TUTULUR VE INTERNET ILE KAMUYA DUYURULUR.
* HER 3, 6, 9, 12 AYLIK DONEMLERDE MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU INTERNET YOLU ILE KAMUYA DUYURULUR.
* SPK SERI:VIII, NO:54 `OZEL DURUMLARIN KAMUYA ACIKLANMASINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` ILE BELIRLENEN OZEL DURUMLARIN GERCEKLESMESI DURUMUNDA BU KONUYA ILISKIN OZEL DURUM ACIKLAMALARI IMKB`YE GONDERILIR.
* YONETIM KURULU UYELERININ BASIN ILE YAPACAGI GORUSMELER YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMI TARAFINDAN PLANLANIR VE ORGANIZE EDILIR. SIRKETIN HISSE SENEDI DEGERINI ONEMLI OLCUDE ETKILEYEBILECEK KONULAR SOZ KONUSU OLDUGUNDA, BASIN GORUSMELERI YONETIM KURULU UYELERININ ORTAK KARARI ALINARAK VE YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMININ BILGISI DAHILINDE YAPILIR.
* ICERIDEN OGRENEN KISILERE ILISKIN OLARAK SIRKET BUNYESINDE YONETIM KURULU UYELERI, YONETICILER VE CALISANLAR GOZONUNDE BULUNDURULARAK BIR `INSIDER TRADING (ICERIDEN ALINAN BILGILERIN TICARETI) POLITIKASI` OLUSTURULUR.

BU POLITIKA DOGRULTUSUNDA SIRKETIN TICARI SIRLARININ GUVENLIGI VE KORUNMASI ESAS ALINDIGINDA UYULMASI GEREKEN YUKUMLULUKLER SU SEKILDEDIR:

* TICARI SIR KAPSAMINA GIREN BILGILERIN YETKILI OLMAYAN KISILERE ACIKLANILMASINDAN KACINILMASI
* BU BILGILERE SAHIPKEN, MAL ALIM-SATIMI VE TICARETININ YAPILMASI VEYA SIRKET DISINDA OLAN HERHANGI BIR KISIYE ALIM-SATIM TAVSIYELERI VERILMESINDEN KACINILMASI
* INTERNET SITELERINDE CHAT YOLU ILE BU BILGILERI ICEREN TAR