***RODRG***RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres M.Nesih Özmen Mah. Fatih Cd. Gülsever Sk. No:15 Merter-GÜNGÖREN
Telefon 212 - 8750741
Faks 212 - 8750841
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 8750741
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 8750841
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi




Karar Tarihi 28.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 28.04.2016 14:00
Adresi M.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Gülsever Sok.No:15 Merter İSTANBUL
Gündem RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ?NİN
28.04.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02 E. 2919 Sayılı yazıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 11.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıyla uygun görülmüş olduğunun bildirildiği görülen Esas Sözleşmenin 11?inci maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7. 2015 yılı kârıyla ilgili karar alınması
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
10. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
11. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
13. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket?in 2015 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
14. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.?nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
15. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517573


BIST