***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Mali Yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı Çagrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler OZGYO

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 15.03.2017
Genel Kurul Tarihi 07.04.2017
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere cd.YapıKredi Plaza C Blok Kat:9 Levet / Beşiktaş-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi
2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2016 Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakere ve kabülü,
3 - 2016 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2017 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması
6 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerine göre işlem yapma yetkilerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
8 - 2016 yılı yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması,
9 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Çağrı İlanı_07 04 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 07 04 2017 Gündem.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin ortaklar olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 07.04.2017 günü, saat 09.30' da " Büyükdere Caddesi,Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent,Beşiktaş/İstanbul,Türkiye " adresinde yapılacaktır. Bilanço, kâr ve zarar hesabı, faaliyet raporu ve denetçi raporu şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Pay sahiplerinin toplantıda bizzat hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin ekte ve www.ozdericigyo.com.tr örneği bulunan vekaletname örneğini doldurmak suretiyle kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirmelerini rica ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593244


BIST