BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=384729

KAP : UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S. / UZERB [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 19.09.2014 16:31:14

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : AYDINLI MAH.BIRLIK OSB.BATI CAD.5.SOK.NO:1 TUZLA/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL:0216 593 02 03 FAKS:0216 593 02 11
E-POSTA ADRESI : INFO@UZERTAS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL:0216 593 02 03 FAKS:0216 593 02 11
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : KURUMSAL YONETIM KOMITESI,DENETIMDEN SORUMLU KOMITE,RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITELLERININ SECIMI VE CALISMA ESASLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM
ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU KARARI


KARAR NO : 2014/13

KARAR TARIHI :18.09.2014

GUNDEM : RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ GOREV ALANLARI, CALISMA ESASLARI VE HANGI UYELERDEN OLUSACAGININ BELIRLENMESI HAKKINDA.

KARAR:

GUNDEM MADDESI ILE ILGILI OLARAK YAPILAN TOPLANTI SONUCUNDA ASAGIDAKI KARARLAR TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE ALINMISTIR:

6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: II, NO: 17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI`NDE (`TEBLIG`) YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE;

SIRKETIMIZ BUNYESINDE 14.03.2014 TARIHINDE OLUSTURULAN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN BUNDAN BOYLE IKI YONETIM KURULU UYESINDEN OLUSMASINA, ASAGIDA BELIRLENEN UYELERIN ANILAN KOMITEDE YER ALMASINA KARAR VERILMISTIR:
RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI: SINAN KEBENC, KOMITE UYESI SEBNEM KEBENC.

1. TEBLIGDE YER ALAN ILGILI HUKUMLER CERCEVESINDE, YUKARIDA UYELERI BELIRTILMIS OLAN KOMITENIN, GOREV ALANLARI VE CALISMA ESASLARININ ASAGIDAKI SEKILDE OLMASINA;

- RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI CALISMA ESASLARI (EK-1)


2. BU HUSUSLARIN ILGILI MEVZUAT UYARINCA KAMUYA ACIKLANMASINA KARAR VERILMISTIR.


YONETIM KURULU BASKANI
ILHAN EREM
T.C. NO: 44383384692

YONETIM KURULU BASKAN VEKILI
AYSE LALEHAN EREM TOKCAN
T.C. NO: 39733953574

YONETIM KURULU UYESI
MUSTAFA OZHAN EREM
T.C. NO: 44371385038

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
SINAN KEBENC
T.C. NO: 20330374800

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
SEBNEM KEBENC
T.C. NO: 20312375474



UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM
ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU KARARI


KARAR NO : 2014/14

KARAR TARIHI : 18.09.2014

GUNDEM : KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN OLUSTURULMASI, KOMITELERIN GOREV ALANLARI, CALISMA ESASLARI VE HANGI UYELERDEN OLUSACAGININ BELIRLENMESI HAKKINDA.

KARAR:

GUNDEM MADDESI ILE ILGILI OLARAK YAPILAN TOPLANTI SONUCUNDA ASAGIDAKI KARARLAR TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE ALINMISTIR:

6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: II, NO: 17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI`NDE (`TEBLIG`) YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE;

1.SIRKETIMIZ BUNYESINDE KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN VE OLUSTURULMASINA,

2. SIRKET BUNYESINDE OLUSTURULAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN IKI YONETIM KURULU UYESINDEN OLUSMASINA, ASAGIDA BELIRLENEN UYELERIN ANILAN KOMITEDE YER ALMASINA VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN TEBLIGDE ACIKLANAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE KARAR VERILMISTIR


KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI SINAN KEBENC,,KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI AYSE LALEHAN EREM TOKCAN

3. SIRKET BUNYESINDE OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN BAGIMSIZ IKI YONETIM KURULU UYESINDEN OLUSMASINA, ASAGIDA BELIRLENEN UYELERIN ANILAN KOMITEDE YER ALMASINA KARAR VERILMISTIR:
DENETIM KURULU KOMITE BASKANI SINAN KEBENC, DENETIM KURULU UYESI SEBNEM KEBENC

4. TEBLIGDE YER ALAN ILGILI HUKUMLER CERCEVESINDE, YUKARIDA KURULDUGU BELIRTILMIS OLAN KOMITELERIN GOREV ALANLARI VE CALISMA ESASLARININ OLUSTURULMASINA;

- KURUMSAL YONETIM KOMITESI CALISMA ESASLARI (EK-1)
- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE CALISMA ESASLARI (EK-2)
5. BU HUSUSLARIN ILGILI MEVZUAT UYARINCA KAMUYA ACIKLANMASINA KARAR VERILMISTIR.


ILHAN EREM
T.C. NO: 44383384692

YONETIM KURULU BASKAN VEKILI
AYSE LALEHAN EREM TOKCAN
T.C. NO: 39733953574

YONETIM KURULU UYESI
MUSTAFA OZHAN EREM
T.C. NO: 44371385038

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
SINAN KEBENC
T.C. NO: 20330374800

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
SEBNEM KEBENC
T.C. NO: 20312375474






---------------------------------------------------------------------------------------------