BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=514898

KAP : ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. / ULUUN [ULUUN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.03.2016 17:34:59

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES HANCERLI MAH. NECIPBEY CAD. NO: 107 ILKADIM / SAMSUN
TELEFON 362 - 2669090
FAKS 362 - 2669094
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 362 - 2669090
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 362 - 2669094
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 06.04.2016 TARIHLI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 11.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 06.04.2016 13:30
ADRESI HANCERLI MAH. NECIPBEY CAD. NO: 107 ILKADIM / SAMSUN
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN SECILMESI, 2. GENEL KURUL TUTANAGI`NIN IMZASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI 3. SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR `UNUN OKUNMASI, 5. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7. SIRKET`IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2015 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU`NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN ONERININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI , 9. SIRKET`IN 2015 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2015 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

SIRKETIMIZ 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 06.04.2016 TARIHINDE HAMPTON BY HILTON SAMSUN OTELI KERIMBEY MAHALLESI ISIK SOKAK NO:2 TEKKEKOY - SAMSUN - TURKIYE ADRESINDE SAAT 13:30`DA YAPACAKTIR.

2015 FAALIYET YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR ,BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU`MUZUN TEKLIFI ILE FAALIYET RAPORU ILE ISBU GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME NOTU TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, SUBELERINDE, WWW.ULUSOYUN.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE SAYIN PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK SARTIYLA, VEKALETNAMELERINI EKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK HAZIRLAMALARI VEYA VEKÂLETNAME FORMU ORNEGINI HANCERLI MAH. NECIPBEY CAD. NO: 107 ILKADIM / SAMSUN ADRESINDEN VEYA WWW.ULUSOYUN.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKÂLET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SOZ KONUSU TEBLIG`DE ZORUNLU TUTULAN VE EKTE YER ALAN VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VEKALETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEKTIR.

ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, ILGILI YONETMELIK VE TEBLIG HUKUMLERINE UYGUN OLARAK UYGULAMA YAPABILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSUNDAN, SIRKETIMIZIN WWW.ULUSOYUN.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN VEYA SIRKET MERKEZIMIZDEN (TEL:+90 362 266 90 90) BILGI EDINMELERI GEREKMEKTEDIR.

6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU`NUN 415`INCI MADDESININ 4`UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 30`UNCU MADDESININ 1`INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLI DEGILDIR. BU CERCEVEDE, PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. TURK TICARET KANUNU`NUN 415`INCI MADDESI UYARINCA, PAY SENETLERI MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) DUZENLEMELERI CERCEVESINDE KAYDILESTIRILMIS OLAN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE ADI BULUNAN ORTAKLARIMIZ VEYA TEMSILCILERI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILECEKLERDIR. GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTERMESI, TUZEL KISI TEMSILCILERININ VEKALETNAME IBRAZ ETMELERI SARTTIR.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.

GENEL KURUL TOPLANTIMIZA TUM HAK VE MENFAAT SAHIPLERI DAVETLIDIR.

SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.

ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. YONETIM KURULU
SIRKET ADRESI : HANCERLI MAH. NECIPBEY CAD. NO: 107 ILKADIM / SAMSUN
TICARET SICILI VE NUMARASI: SAMSUN / 13901

---------------------------------------------------------------------------------------------