KAP : RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / RODRG [RODRG] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2014 10:17:33
10.03.2014 10:17
![KAP : RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / RODRG [RODRG] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2014 10:17:3](https://uzmanpara.milliyet.com.tr/i/KAPHABERLERI.jpg)
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=344048
KAP : RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / RODRG [RODRG] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2014 10:17:33
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES M.NESIH OZMEN MAH. FATIH CD. KASIM SK. NO:3/1 MERTER-GUNGOREN
TELEFON 212 - 8750741
FAKS 212 - 8750841
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 8750741
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 8750841
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YENILEME
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TARIHIMIZ 31/03/2014 OLARAK DUZELTILMIS OLUP AYRICA GUNDEM MADDELERINE EKLEME YAPILMISTIR. . . 05/03/2014 16:05`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 10.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14:00
ADRESI M.NESIH OZMEN MAH.FATIH.CAD.KASIM SOKAK NO:3/1 MERTER-GUNGOREN/ISTANBUL
GUNDEM GUNDEM
1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI,
2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI,
5. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDAYONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU?NUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
8. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI,
9. TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI,
10. 2014 YILI HESAP DONEMINDEN ITIBAREN IZLEYEN YILLARDA GECERLI OLACAK SIRKET ?KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
11. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
12. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13. SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2014 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
14. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET?IN 2013 HESAP DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.
15. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZNIN VERILMESI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
16. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
