KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. / OTKAR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2016 14:40:10
26.02.2016 14:40
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=508520
KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. / OTKAR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2016 14:40:10
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES ATATURK CADDESI NO: 6 54580 ARIFIYE - SAKARYA
TELEFON 264 - 2292244
FAKS 264 - 2292242
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 264 - 2292244
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 264 - 2292242
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME NOTLARI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 26.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 28.03.2016 15:00
ADRESI DIVAN ISTANBUL OTELI, ASKER OCAGI CAD. NO:1 ELMADAG SISLI - ISTANBUL (TEL: 0212 315 55 00)
GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI,
2- SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3- 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN ?BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI? NIN OKUNMASI,
4- 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5- YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6- SIRKET?IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2015 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
7- YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
8- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
9- YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,
10- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
11- SIRKETIN 2015 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
12- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396.MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13- DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR