BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=416804

KAP : KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. / KOZAL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2015 13:51:28

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES NECATIBEY CD. NO:56-B DEMIRTEPE CANKAYA
TELEFON 312 - 5871000
FAKS 312 - 5871100
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 5871015
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 5871100
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 25.03.2015 14:30
ADRESI WYNDHAM ANKARA OTELI YASAM CAD. 4. SOK NO:4 SOGUTOZU/ANKARA
GUNDEM KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 25.03.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1.TOPLANTININ ACILMASI, DIVANIN SECIMI VE DIVAN BASKANLIGINA GENEL KURUL EVRAKLARINI IMZALAMAK ICIN YETKI VERILMESI 2.YONETIM KURULU 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 3.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI?NIN OKUNMASI 4.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI; 6.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE KÂR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI 7.YONETIM KURULUNUN 2014 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI; 8.GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ TESPITI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 9.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI; 10.YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ TESPIT EDILMESI, 11.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 12.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI; 13. 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET?IN SOSYAL YARDIM AMACIYLA; 2014 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI; 15.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16.DILEK VE TEMENNILER
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR