BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=415304

KAP : KONYA CIMENTO SANAYII A.S. / KONYA [KONYA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.02.2015 19:40:29

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KONYA CIMENTO SANAYII A.S. HOROZLUHAN MAHALLESI, CIHAN SOKAK, NO:15 42300, SELCUKLU/KONYA
TELEFON 332 - 3460355
FAKS 332 - 3460365
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 332 - 3460355
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 332 - 3460368
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUN VE GUNDEMININ TESPITINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 23.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 26.03.2015 10:30
ADRESI KONYA CIMENTO SANAYII A.S. HOROZLUHAN MAHALLESI, CIHAN SOKAK, NO:15 42300, SELCUKLU/KONYA
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3.2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4.2014 YILI DENETCI RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, 5.2014 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET?IN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8.2014 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU`NCA TEKLIF EDILEN KAR DAGITIM ONERISI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 9.YONETIM KURULU?NUN UYE SAYISININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10.TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI, 11.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN YAZILI HALE GETIRILMIS OLAN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 13.YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERINE 2015-2016 YILI FAALIYETLERI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395-396. MADDELERINDE BELIRTILEN IZNIN VERILMESI, 14.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE ,2014 YILI ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN UST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 15.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN `SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 16.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2014 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 18.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?DA BILGI VERILMESI, 19.DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR