BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=347865

KAP : DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / DIRIT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.03.2014 08:49:19

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES CUMHURIYET CAD.UNSEREN ISHANI KAT:3 ISPARTA
TELEFON 246 - 5565406
FAKS 246 - 5565410
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 246 - 5565406
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 246 - 5565410
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURULA CAGRI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 26.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 20.04.2014 11:00
ADRESI SULEYMAN DEMIREL ORGANIZE SANAYI BOLGESI 114 CAD.NO:4 ISPARTA (FABRIKA)
GUNDEM 1- ACILIS, YOKLAMA VE DIVAN BASKANLIGININ TESKILI. 2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI. 3- 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4- 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI. 6-SIRKETIN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 7-SIRKETIN ?BILGILENDIRME POLITIKASI?, ?UCRETLENDIRME POLITIKASI? VE ?ETIK KURALLAR? HAKKINDA BILGI VERILMESI. 8-2013 YILINA AIT YONETIM KURULU?NUN KAR DAGITIMI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 9-SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, SIRKETIMIZIN DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI. 10-SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNARAK ONAYLANAN SIRKET ANA SOZLESMESI?NIN 10 NCU MADDESININ (F) BENDININ KALDIRILMASI, BIRLESME HUKUMLERI BASLIKLI 17 NCI MADDENIN MADDE NUMARASININ 18 OLARAK DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI. 11-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI. 12-YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESBITI. 13-DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20 NISAN 2014 PAZAR GUNU SAAT 11:00`DE SULEYMAN DEMIREL ORGANIZE SANAYI BOLGESI 114 CAD.NO:4 ISPARTA (FABRIKA) ADRESINDE YAPILACAKTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLAR EK`TE SUNULMUS OLUP, AYRICA SIRKETIMIZIN WWW.DIRITEKS.COM ADRESINDEKI WEB SITESINDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR.
SAYGILARIMIZLA,
EKLER:
1-OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE GUNDEMI
2-VEKALETNAME ORNEGI
3-ESAS SOZLESME TADIL TASARISI
4-OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-