BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=506630

KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [BUCIM] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.02.2016 17:45:47

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES YENI MAHALLE ULUDAG CAD. NO:170 16451 KESTEL / BURSA
TELEFON 224 - 3721560
FAKS 224 - 3721660
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 3721560
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 3731969
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL`UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 18.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 29.03.2016 13:30
ADRESI HACIILYAS MAHALLESI, ULUBATLI HASAN BULVARI NO:106 OSMANGAZI / BURSA
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERI?NIN, SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7. SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2015 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELIGINE ONERILEN ADAYLARIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULARAK SECIMI, 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU, ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.?NIN, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 11. SIRKETIN YIL ICINDE YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA, BILGI SUNULMASI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN 2016 YILI BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ; 3?NCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 13. SIRKETIN 2015 YILINDA ILISKILI TARAFLARIYLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI, 14. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 15. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU`NA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 16. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR