BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=431904

KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. / BRYAT [BRYAT] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 16.04.2015 15:30:39

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MECLISI MEBUSAN C. NO:103 SALIPAZARI
TELEFON 212 - 3935200
FAKS 212 - 2494257
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3935325
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2571639
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 16.04.2015 11:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1. TOPLANTI BASKANLIGINA SN. MEHMET SUHUBI, OY TOPLAYICILIGA SN. BARIS HAKKI KOKOGLU VE YAZMANLIGA SN. CANAN CELIK?IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMUS KABUL EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. SIRKETIN 2014 YILINA AIT BILÂNCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMUS KABUL EDILEREK ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. YONETIM KURULU UYELERINDEN SN. ALI AHMET KOCABIYIK?IN ISTIFA EDEREK AYRILMASI NEDENIYLE ILK GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE 25.06.2014 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE SECILEN SN. SABRI METIN AR?IN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. YONETIM KURULU UYE SAYISININ 6 (ALTI) KISI OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESI GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULDU; GORUSULDU; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN. AGAH UGUR, SN. CEMIL BULENT DEMIRCIOGLU, SN. FATMA ZEYNEP HAMEDI, SN. HAMIT SEDAT ERATALAR, SN. MEHMET SUHUBI?NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK, SN. SABRI METIN AR?IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK, BIR YIL MUDDETLE VE HERHALUKARDA YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN 2015 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 2.000 EUR DIGER HER BIR YONETIM KURULU UYESINE AYLIK BRUT 2.300 TURK LIRASI HUZUR HAKKI ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. 2014 YILI KÂRININ DAGITIMI HUSUSUNDA 2014 YILI KÂRINDAN ODENECEK VERGILER AYRILDIKTAN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KÂRINDAN; ORTAKLARA 21.000.000 TL?NIN BRUT (%74,67), 17.850.000 TL?NIN NET (%63,47), % 5?INE KADARININ INTIFA SENEDI SAHIPLERINE, 450.000 TL?NIN YONETIM KURULU UYELERINE, 800.000 TL?NIN SIRKET MUDUR VE MEMURLARINA KAR PAYI OLARAK ODENMESINE, KALANIN SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE GENEL KANUNI YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, ORTAKLARA DAGITILACAK TEMETTUNUN 30.06.2015 TARIHINE KADAR ODENMESINE, ODEME TARIHININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESINE,OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. 2014 YILI ICINDE YAPILAN TOPLAM 1.997.184 TURK LIRASI TUTARINDA BAGISLARLA ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2015 YILI ICINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST LIMITININ 3.000.000 TURK LIRASI OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMADIGI PAY SAHIPLERININ BILGI