BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=349981

KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.04.2014 18:41:53

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MUALLIM NACI CAD. NO: 69 ORTAKOY
TELEFON 212 - 2275200
FAKS 212 - 2603504
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2275200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2603504
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 30.04.2014 15:00
ADRESI MUALLIM NACI CAD. NO: 69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/ISTANBUL
GUNDEM 1-ACILIS VE SAYGI DURUSU. 2-TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 3-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 4-2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5-2013 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6-2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 7-SIRKETIMIZIN YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 8-2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR. 9-SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 10-YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 11-SIRKET KÂR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGI SUNULMASI VE ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 12-2013 YILI FAALIYET DONEMI KARININ DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERESI VE KARAR. 13-YONETIM KURULU SECIMI, GOREV SURESI ILE UYELERININ UCRETLERININ TESPITI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 14-YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 15-SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI ?KURUMSAL YONETIM ILKELERI?NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 16-TURK TICARET KANUNUNA GORE DENETCI SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 17-SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE YONETIM KURULUNCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE HESAPLARIMIZIN DENETIMI ICIN DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SAYIN ORTAKLARIMIZ,

SIRKETIMIZIN 2013 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA YAZILI GUNDEMDEKI KONULARI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 30.04.2014 CARSAMBA GUNU, SAAT: 15:00`DE MUALLIM NACI CAD. NO.69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------