BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=429117

KAP : ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. / ACSEL [ACSEL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.04.2015 17:50:05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ACISELSAN CAD. NO:1 ACIPAYAM-DENIZLI
TELEFON 258 - 5181124
FAKS 258 - 5181599
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 258 - 5181122
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 258 - 5181123
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 06.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 15.05.2015 11:00
ADRESI ACISELSAN CADDESI NO:25 ACIPAYAM / DENIZLI
GUNDEM ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECIMI. 2.SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 6.KÂRIN KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESINE YONELIK YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI. 7.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 8.YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI. 9.YONETIM KURULU UYELIKLERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI. 10.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 11.SIRKET?IN 2014 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 12.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN DUZENLEMESI UYARINCA; 2014 FAALIYET YILINDA TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGI VE GELIR YA DA MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 13.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14.KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; 15 MAYIS 2015 CUMA GUNU, SAAT 11.00` DE ACISELSAN CADDESI NO:25 ACIPAYAM / DENIZLI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERI FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER.
PAY SAHIPLERIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI DAHILINDE, PAYLARINI HERHANGI BIR KURULUS NEZDINDE DEPO ETTIRME ZORUNLULUKLARI BULUNMAMAKTADIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN, MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK)`NIN KAMUYA ILAN ETTIGI PROSEDURLERI YERINE GETIRMESI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISI`NA `MKK``DAN SAGLANAN ``PAY SAHIPLERI LISTESI`` DIKKATE ALINARAK OLUSTURULAN HAZIR BULANANLAR LISTESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERI KATILABILIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA KATILMAK ICIN FIZIKEN TOPLANTI SALONUNA GELEN KISILERIN PAY SAHIBI VEYA TEMSILCISI OLUP OLMADIGININ KONTROLU ANILAN LISTE UZERINDEN YAPILACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERI, TEMSILCILERINI; EGKS`NI KULLANARAK YETKILENDIREBILECEGI GIBI, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-30.1 SAYLI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE EKTE ORNEGI BULUNAN VEKALETNAME FORUMUNU DOLDURUP IMZALARINI NOTERE ONAYLATARAK, VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKALETNAME FORMUNA EKLEYEREK DE TOPLANTIDA KENDILERINI TEMSIL ETTIREBILIRLER.