***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 22.02.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres KISIKLI MAHALLESİ, HANIMSETİ SOKAK, NO:38 KAT:3 OFİS:6 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağının imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - 2016 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmayacağı hususunun ortakların bilgisine sunulması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş olan şirketin ücret politikasının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ve yapılacak olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Şirket Genel Müdürlük görevinden istifa etmiş olan İsmail Hakkı EKŞİ'nin yerine, bu göreve yönetim kurulu kararı ile Muhammed Ali Ekşi'nin atanmasının Genel Kurula bilgi verilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.''nin seçiminin müzakeresi ve onaya sunulması,
9 - 2017 yılı içinde şirket portföyünde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ‘'AARTIBİR Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile ‘'Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulmasına,
10 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılmış olan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Şirketimizin mevcut durumda ortakları olan Süleyman Ekşi, Yüksel Ekşi ve İsmail Hakkı Ekşi'nin sahip olduğu payların, yine şirketimizin mevcut ortakları olan İbrahim Ekşi ve İmdat Ekşi tarafından eşit tutarlarda devralınması ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - SPK'nın ilgili tebliği gereğince Portföy Uyum sınırlarına uyulması konusunda katılım hesabında bulunan nakit mevduatın değerlendirilmesi ile ilgili 2016 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ 5. Maddesine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tutarının 50.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2017-2021 yılları arasında yeniden belirlenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izinler doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 8'inci maddesinin tadil edilmesinin onaya sunulması,
14 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
16 - Şirketin Bilgilendirme Politikası' nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
17 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü-Genel-Kurul-Daveti-Gündem-Vekalet-_-EK-3-_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MADDE 1 : Toplantı başkanlığı için İbrahim Ekşi, oy toplama memurluğu için İmdat Ekşi, tutanak yazmanlğı için Uğur Özdemir aday gösterildi ve katılanların oy birliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
MADDE 2 : 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim AŞ'nin denetim raporları KAP ve firma internet sitesinde yayınlandığından genel kurulda okunmadan müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 7.500.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 3 2016 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu KAP ve firma internet sitesinde yayınlandığından genel kurulda okunmadan müzakere edildi. 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu yapılan oylama sonucunda 7.500.000 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..
MADDE 4 : Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrasına geçildi ve yapılan oylama sonucunda
7.500.000 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. . Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı
MADDE 5: Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden VUK ve SPK mevzuatına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin husus müzakere edildi 7.500.000 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..
MADDE 6 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin 'ücret politikası' gözden geçirildi. Şirket ücret politikası kapsamında 2016 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine 500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 300 TL ücret ödendiği müzakere edildi ve aynı ücretin 2017 yılı hesap dönemi için de ödenmesi hususu oylandı 7.500.000 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..
MADDE 7 : Şirket Genel Müdürlük görevinden istifa etmiş olan İsmail Hakkı Ekşi'nin yerine, bu göreve yönetim kurulu kararı ile Muhammed Ali Ekşi'nin atanması ile alakalı Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 8 : Şirketimiz adına Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından karar alınan, SPK mevzuatınca hazırlanacak olan 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu olarak ve TTK. kapsamında şirket denetçisi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim AŞ'nin atanması genel kurul onayına sunuldu 7.500.000 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..
MADDE 9 : 2017 yılı içinde şirket portföyünde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Reel Gayrimenkul Değerleme AŞ. olarak belirlenmesi ve yıl içinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, AArtıbir Gayrimenkul Değerleme AŞ. ile Reel Gayrimenkul Değerleme AŞ. firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı onaya sunuldu 7.500.000 adet Kabul oyu ile katılanları oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 10 : 01.01.2016 ile 31. 2.2 6 tarihleri arasında ilişkili taraflardan, Yektaş Turizm İnşaat e Tic. AŞ'ne 9.7 e şirket ortakları 0.557 TL kira öde si apılmış olup bu işl er hakkında Genel ur •ıgi verildi.
MADDE 11 : Şirketimizin mevcut durumda ortakları olan Süleyman Ekşi, Yüksel Ekşi ve İsmail
Hakkı Ekşi'nin her birinin %15 oranındaki paylarının, yine şirketimizin mevcut ortakları olan İbrahim Ekşi ve İmdat Ekşi tarafından eşit tutarlarda devralınması sonucu yeni ortaklık yapısı İbrahim Ekşi %37,5 ve İmdat Ekşi %37,5, halka açık %25 şeklinde oluşmuş olup, SPK onaylı ortaklık yapısı değişikliği ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 12 : SPK'nın ilgili tebliği gereğince Portföy Uyum Sınırlarına uyulması konusunda katılım hesabında bulunan nakit mevduatımızı 26.09.2018 vadeli 410.000 TL tutarında kamu kira sertikası alınarak değerlendirilmesi konusu ile alakalı Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 13 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ 5.maddesine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 50.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanı izninin2017 — 2021 yılları arasında yeniden belirlenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2017 tarih ve 12233903-325.064.1371 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.02.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki "Sermaye ve Paylar"ile ilgili 8.maddesinin tadil edilmesi konusu onaya sunuldu
7.500.000 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 14 : Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin olarak 2016 yılında toplamda 110.720 adet hisse alımı yapılmış olup, geri alım işlemleri sonrası sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki payı %1,11'e ulaşmış ve bu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
MADDE 15 : Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
MADDE 16 : Şirketin Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
MADDE 17 : Dilekler ve Kapanış.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı...pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 19.04.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601851


BIST