***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 25.08.2017
Genel Kurul Tarihi 19.09.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Crowne Plaza Ankara- Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi.
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi
3 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2017 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
5 - Dilek , temenni ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları -Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2017 tarih ve 12233903-320.06-E.8972 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026942675 sayılı izin yazılarıyla, onaylanan şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11.ci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Tadil metninin toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve 800.000 adet red oyuna karşılık 2.854.553 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda esas sözleşme tadil tasarısı, 800.000 adet red oyuna karşılık 2.854.553 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
-Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2017 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesi hususu 800.000 adet red oyuna karşılık 2.854.553 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.09.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 kapital_tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Kapital_hazır bulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 kapital_tadil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
19.09.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Memurluğu' nca tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/630482


BIST