***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 17.05.2017
Genel Kurul Tarihi 17.06.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Crowne Plaza Ankara, Mevlana bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4 - 2016 yılı bağımsız denetleme raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması,
7 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - 2016 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
10 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi gereğince, Yönetim kurulu tarafından 2017 hesap dönemi için denetçi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olunması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
14 - Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
16 - Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2017 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi
17 - Yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilen hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
18 - Şirketimizde mevcut A Grubu İmtiyazlı payları üzerinde yaşanan gelişmeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi,
19 - Yıl içerisinde şirketimiz aleyhine açılan dava ve sonucuyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
20 - Dilek , temenni ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Gerekli asgari toplantı nisabının sağlanamaması

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kapiral_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kapital_Tehir.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Genel kurul toplantısı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı aynı usülde yapılacak çağrı ve aynı gündem maddelerinin görüşülmesi için genel kurul toplantısı 21 Temmuz 2017 Cuma günü saat: 11:00'e ertelenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612980


BIST