***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 1. grup şirketler arasında kategorize edilmemiz sebebiyle, açıklamamız ingilizce olarak da yapılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.02.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Porsche Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 2,

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.
4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Faaliyet yılında oluşan karın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - 2022 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulunca 2022 faaliyet yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
10 - Şirket esas sözleşmesinin "3 -Maksat ve Mevzuu" başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
11 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.
12 - Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
13 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir.
- Nakit temettü olarak 1.250.000.000 TL dağıtılmasına karar verilmiş ve dağıtım tarihinin belirlenebilmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2022 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- Esas sözleşmemizin "3 -Maksat ve Mevzuu" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikler onaylanmıştır.
- Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardım tutarı 10.000.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 DOAŞ GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 DOAŞ GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 DOAŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 DOAŞ BAĞIŞ YARDIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 DOAS ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6 DOAŞ AMENDMENT TEXT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 7 DOAŞ DONATION AND CHARITY POLICY.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
--





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013683


BIST