***DARDL***DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İZMİR YOLU 4. KM ÇANAKKALE
Telefon 212 - 2238830
Faks 212 - 2238895
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2238830
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2238895
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Temmuz 2016 Salı günü, saat 11:00'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul Toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.dardanel.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.


Karar Tarihi 08.06.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 12.07.2016 11:00
Adresi Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Cad.No:142 SARIYER /İSTANBUL
Gündem DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
12 Temmuz 2016 Tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Şirketimizin, 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın aşağıdaki gündem ile 12 Temmuz 2016 Salı günü saat 11:00?de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,

2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti?nin okunması,

3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5. Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu?nun Şirket Esas Sözleşmesinin `Şirketin Sermayesi? başlıklı 8. ve `Genel Kurul? başlıklı 12. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması

7. SPK?nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında `?İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler?? hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,

8. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri?nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu?na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi,

10. 2015 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,

11. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu?nca 2016 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul?un onayına sunulması,

12. Şirketimizin TTK?nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul?un bilgilendirilerek karar alınması,

13. Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=537487


BIST