***AYGAZ***AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 212 354 1515 Fax: 212 288 1358
E-posta adresi : info@aygaz.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 212 354 1510 Fax:
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi


AÇIKLAMA:
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa Rahmi Koç un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Mehmet Ömer Koç un seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:

- Denetimden Sorumlu Komite nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Tunç Uluğ'un ve üyeliğe Sayın Mansur Özgün'ün getirilmesine
- Kurumsal Yönetim Komitesi nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mansur Özgün'ün ve üyeliklere Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın Ferda Erginoğlu'nun getirilmesine
- Risk Yönetimi Komitesi nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'nun ve üyeliğe Sayın Dr Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine
- Yürütme Komitesinin 5 üyeden oluşmasına ve Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan belirlemesine, Komite üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Alexandre François Julien Picciotto ve Dr. Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine,

karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

The Board of Directors resolved that Mr. Mustafa Rahmi Koç be elected the Chairman and Mr. Mehmet Ömer Koç be elected the Vice Chairman of the Board.

The Board of Directors also resolved that in accordance with Capital Markets Boards Communiqué II-17.1. on Corporate Governance Principles

- Audit Committee be comprised of 2 members and Mr. Tunç Uluğ be elected as the Chairman and Mr. Mansur Özgün be elected as Member.
- Corporate Governance Committee be comprised of 3 members and Mr. Mansur Özgün be elected as the Chairman and Mr. Yağız Eyüboğlu and Mr. Ferda Erginoğlu be elected as Members.
- Risk Management Committee be comprised of 2 members and Mrs. Ayşe Canan Ediboğlu be elected as the Chairman and Dr. Bülent Bulgurlu be elected as Member.
- Executive Committee be comprised of 5 members, the Committee to elect a Chairman and Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mr. Mehmet Ömer Koç, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. Alexandre François Julien Picciotto and Dr. Bülent Bulgurlu be elected as Members.


This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=521029


BIST