***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksa Enerji 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AKSEN

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.04.2017
Genel Kurul Tarihi 27.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:10 34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin görevine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması
8 - 2016 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - 2016 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
13 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
14 - Borsa Istanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin 35'inci maddesinin 2'inci fıkrası kapsamında Şirketimize verdiği sermaye ile ilgili uyarıya ilişkin açıklama ve alınacak aksiyonlar hakkında paydaşların bilgilendirilmesi
15 - Görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksa Enerji Konsolide SPK Rapor 31.12.2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2016 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Aksa Enerji Sorumluluk Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 5 Aksa Enerji Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 AKSA ENERJİ _GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 AKSA ENERJİ_GK ÇAĞRI VE GÜNDEM.pdf - İlan Metni
EK: 8 AKSA ENERJİ_SERMAYEYE İLİŞKİN İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEMLER.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 AKSA ENERJİ_YÖNETİM KURULU ADAYLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10 VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 11 YÖNETİM KURULU RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 12 AKSA ENERJİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 13 Kar Dağıtım Tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 14 2016 KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YK KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 90.500 TL sermayeye karşılık 90.500 adet payın asaleten, 496.750.574 TL sermayeye karşılık 496.750.574 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cüneyt Uygun toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan tarafından açıklandı.
MADDE – 1
Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Cüneyt Uygun'nun seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Özlem McCann ve tutanak yazmanlığına Gözde Hasçelik Abraş toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Nurdan Cengizek görevlendirildi.
Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.
MADDE – 2
Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
MADDE – 3
Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı sorulu, bulunmadığı belirlendi. Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
MADDE – 4
Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2016 yılı finansal raporlarımız ve mali tablolarımız okundu ve şirket faaliyetleri detaylı şekilde açıklandı, paydaşlar tarafından ilave görüş bildiren olmadığı görüldü.
Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
MADDE – 5
Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
MADDE – 6
Gündemin altıncı maddesinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesi ile devam edildi.
Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üyeleri olan Şaban Cemil Kazancı, Ahmet Serdar Nişli, Tülay Kazancı, Cüneyt Uygun, Haldun Alperat, Derya Uztürk ve Kayhan Yararbaş'ın görev sürelerinin dolmak üzere olduğu tespit edildiğinden bu kişilerin görevlerine son verilmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarının Ek-4 ve Ek-5 olarak 3 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilen özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ile ilgili bilgi verildi.
Verilen önerge doğrultusunda üç yıl süre ile görev yapmak üzere
A grubu pay sahipleri tarafından aday olarak önerilen Şaban Cemil Kazancı (TC 63046196588), Ahmet Serdar Nişli (TC 23521200230), Tülay Kazancı (TC14207404080), Mehmet Akif Şam (TC. 19084048778) ve hazır bulunarak adaylığını beyan eden Cüneyt Uygun'un seçilmelerine ve Sn. Haldun Alperat (TC 26965600116), Sn. Derya Uztürk (TC 55210045372) ve Sn. Kayhan Yararbaş'ın (TC 10337700450) bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine 13.925 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 496.827.149 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
MADDE – 7
Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2017 faaliyet yılına ilişkin bir yıl süre ile Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG üyesi) seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
MADDE – 8
Gündemin sekizinci maddesinin müzakeresine geçildi. 2016 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebligˆi ve bu tebligˆ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dagˆıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ka^r dagˆıtım o¨nerisi, KAP'ta ve Ek-2 olarak 3 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebligˆ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında 2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması itibariyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.
MADDE – 9
Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 4000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 250 TL ücret ödenmesi önerildi ve bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
MADDE – 10
Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 35.928 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 496.805.146 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 11
Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ıncı maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya bu kişilerin kendi veya başkası hesabına yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemlere ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Şirket açıklamalarına 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun İlişkili Taraflar bölümünde ve Finansal Tablolar bölümünün eki olan dipnotlar içerisinde yer verilmiş ve bunlar ayrıca Ek-6 olarak 3 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmiştir. Pay sahiplerine oylamaya tabii olmayan gündemin bu maddesi çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin bilgi verildi.
MADDE – 12
Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan bağış tutarının 170.817,00 TL olduğu ve yapılan bağışların nerelere yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2017 yılında yapılacak bağışlar için 500.000 TL üst sınır 7.686.620 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 489.154.454 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 13
Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ancak bu husus oylamaya tabii olmadığından oylamaya sunulmadı.
MADDE – 14
Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Borsa Istanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin 35'inci maddesinin 2'inci fıkrası kapsamında Şirketimize verdiği sermaye ile ilgili uyarıya ilişkin KAP'ta ve Ek-8 olarak 3 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilen Yönetim Kurulu Raporu ve alınacak aksiyonlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ancak bu husus oylamaya tabii olmadığından oylamaya sunulmadı.
MADDE – 15
Gündemin on beşinci maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Herhangi bir soru olmadığı tespit edildi.
Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Aksa Enerji 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Aksa Enerji 2016 Yılı Olağan Genel Kurul - Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603098


BIST