***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AKSEN

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 29.12.2016
Genel Kurul Tarihi 03.02.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.02.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÖZALP ÇIKMAZI NO:10 34805 KAVACIK

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlemler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II- 23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'i (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması
4 - 24.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan Kozbükü HES'in tesis olarak satılması ve 30.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan toplam 232 MW kurulu güce sahip bazı rüzgar santrallerinin toplam 259.000.000 Amerikan Doları bedel ile satılması, satış şartları ve satışların tamamlanması için gerekli sözleşme şartları hakkında bilgi verilmesi ve tüm işlemlerin ilgili sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleşmesi halinde, Sermaye mevzuatı çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girdiği değerlendirildiğinden bu işlemlerin pay sahiplerimizin onayına sunulması
5 - Görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü GK Çağrısına İlişkin YK Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağanüstü GK Toplantısına İlişkin Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4 Olağanüstü GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Önemli Nitelikte İşleme Dair YK Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 7 GK Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 3 TL sermayeye karşılık 3 adet payın asaleten, 486.465.267,00 TL sermayeye karşılık 486.465.267 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından toplantıda temsil edildiği, toplam 496.295.589,00 TL sermayeye karşılık 496.295.589 adet payın toplantıda hazır olduğu ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cüneyt Uygun toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan tarafından açıklandı.
MADDE – 1
Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Yağmur Şatana'nın seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Özlem McCann ve tutanak yazmanlığına Necip Serdar Şeşen toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Nurdan Cengizek görevlendirildi.
Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.
MADDE – 2
Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
MADDE – 3
Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.
MADDE – 4
Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket uhdesinde bulunan Kozbükü HES'in tesis olarak Nas Enerji'ye 89.440.904,91 Amerikan Doları'na satışı ve toplam 232 MW kurulu güce sahip, şirketimiz iştiraklerinden Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti uhdesinde bulunan Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali ve Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Baki Elektrik Üretim Ltd Şti uhdesinde bulunan Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd. Şti. uhdesinde bulunan Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Aksa Enerji Üretim A.Ş. uhdesinde bulunan Belen/Atik Rüzgar Santrali'nin (tesis olarak) toplam 259.000.000 Amerikan Doları bedel ile Güriş Şirketler Grubu şirketlerine satışı hakkında ve her bir santralin satış süreci, koşulları ile ilgili detaylı olarak bilgi verildi. Paydaşlar tarafından herhangi bir soru yöneltilmediği tespit edildi.
Bu gündem maddesi çerçevesindeki tüm satış işlemlerine ilişkin koşulların ilgili sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleşmesi halinde, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirileceğinden, santrallerin tamamının ya da koşulları oluşan santrallerin satışı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Bahsi geçen işlemlerin gerçekleştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı, fiziksel ve elektronik ortamda muhalefet şerhi olmadığını tespit ederek tutanağa işletti.
MADDE – 5
Gündemin beşinci maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Herhangi bir soru olmadığı tespit edildi.
Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır.
Paydaşlardan ayrılma hakkı kullanmak isteyen olmamıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 03.02.2017-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 03.02.2017- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL-TOPLANTI TUTANAĞI-AKSEN.pdf - Tutanak
EK: 3 AYRILMA HAKKI TALEBİ FORMU AKSEN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Ayrılma hakkını kullanmak isteyen herhangi bir paydaş bulunmamasına rağmen, ayrılma hakkı talep formu SPK mevzuatı gereğince eklenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586335


BIST