***VAKFN***VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres BÜYÜKDERE CADDESİ MATBUAT SOKAK GAZETECİLER SİTESİ NO:13 ESENTEPE-ŞİŞLİ-İSTANBUL
Telefon 212 - 3376767
Faks 212 - 3376799
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3376770
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3376799
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 12.04.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
12.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 12.04.2016 tarihine rastlayan Salı günü Saat 14.00'de Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılmış olup, alınan kararlar aşağıdaki gibidir.


1. Divan Başkanlığına Sn. Şeref AKSAÇ, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Hakan AKÇABAY, Divan Tutanak Katipliği?ne Sn. Özlem ACAR seçilmiştir.

2. 2015 yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul?dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile sadece Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. 2015 yılına ait Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Bilanço,Kar/Zarar Tablosu okunmuş, incelenmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

5. 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri oyçokluğu ile ibra edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisine göre Şirketimizin 2015 yılı konsolide net dönem karı olan 23.637 BinTL üzerinden öncelikle solo net dönem karının %5 oranına karşılık gelen 1.180 BinTL birinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 22.457 BinTL üzerinden 22.000 BinTL?nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesine, 457 BinTL?nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve sermayemizin 65.000 BinTL??den 87.000 BinTL?ye çıkarılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Fatih BÜYÜKASLAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Özlem ACAR, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Özlem ACAR ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile toplantı mahalinde hazır bulunan Sn. Şeref AKSAÇ, Sn. Alper ERSOY, Sn. Erkut AKPINAR, yazılı adaylık beyanında bulunan Sn. Telat KARAPINAR oy birliği ile seçildiler.

Yönetim Kurulu?nun, Genel Kurul?a önerilmek üzere almış olduğu kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Sn. İbrahim Halil ÇİFTÇİ ve Sn. Şükrü KARATEPE, oybirliği ile seçilmişlerdir.

8. 12.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.500-TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Bankanın Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi? oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu?nun, Genel Kurul?a önerilmek üzere 30.03.2016 ve 23 sayılı kararına göre 2016 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.(PWC) ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10.maddesi uyarınca bilgilendirme yapılmıştır.Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı ifade edilmiştir.

11. Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler,

12. Genel Kurul Toplantısı sona erdirilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
VAKFN(Eski),TRAVAKFN91P9 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Evet



Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
VAKFN(Eski),TRAVAKFN91P9 22.000.000,000 33,84615




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=523067


BIST