***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılını İlişkin II. Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler UMPAS

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 28.11.2016
Genel Kurul Tarihi 24.12.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.12.2016
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 103 Cadde No:130 MERKEZ UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - Denetçi raporlarının okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
9 - 2015 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
11 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Umpaş GK Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 VEKALETNAME .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2015 Yılına ilişkin Olağan genel kurul Toplantısı 24.12.2016 tarihinde yapılmıştır.
Toplantı tutanağı ve hazirun listesi ekte pdf olarak yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Borsa dışı hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 borsa içi hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2015 yılı Olağan Genel kurul toplantısı 24.12.2016 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi 103 Cadde No:130 MERKEZ UŞAK adresinde Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş toplantı salonlarında yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/573937


BIST