***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 25.05.2019
Genel Kurul Tarihi 23.06.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 yılı Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2018 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Denetçinin seçimi.
7 - 2018 faaliyet yıllında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.
8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi.
9 - Yönetim kurulu üyesi Ali Çanak ın azline ve yerine Nurettin ÖZKAN ın görevlendirilmesinin onaya sunulması.
10 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Umpaş-2018 GK - II.GÜNDEM METNİ -.pdf - İlan Metni
EK: 2 II. Genel Kurul VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.06.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 BORSA ICI HAZIRUN LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 BORSA DIŞI GERCEKLEŞEN HAZIRUN LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2018 G.K TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 25.05.2019 tarihinde yapılması için toplanılan ve yapılan toplantıda, toplantı nisabı sağlanamdığı için II. Toplantıyı I. toplantı gündeminin aynısı olan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 23.06.2019 Pazar günü saat 11:00 de Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK adresinde tekrar toplanılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769871


BIST