***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 05.11.2018
Genel Kurul Tarihi 02.12.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.12.2018
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - 2016-2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2016-2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2016-2017 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
5 - 2016-2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası
6 - 2017 yılı hesap dönemine ait Hisse Senedi İhraç Primleri hesabının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması
7 - 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması
9 - 2017-2018 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması
10 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
11 - Yönetim kurulu huzur haklarının belirlenmesi ve onaya sunulması
12 - 2016 -2017 faaliyet yıllarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Umpaş- 2016-2017 II. Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 II. Genel Kurul VEKALETNAME -.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.12.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN BORSA DIŞI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 HAZİRUN BORSAİÇİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.12.2018 tarihinde yapılan 2016-2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları, Uşak Ticaret sicil Müdürlüğü tarafından 04.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/726915


BIST