***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 10.10.2018
Genel Kurul Tarihi 04.11.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.11.2018
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No :130 Uşak

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016-2017 Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2016-2017 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2016-2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2016-2017 yılı hesap dönemine faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 2017 yılı hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin kararı
7 - 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik yönetim kurulu kararının onayı
8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması
9 - 2017-2018 yılı Bağımsız denetçi seçiminin onayı
10 - Yönetim Kurulu üye seçimi
11 - Yönetim Kurulu huzur haklarının belirlenmesi
12 - 2016-2017 yılı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin kararın onaya sunulması
13 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016-2017 GK Davet -.pdf - İlan Metni
EK: 2 VEKALETNAME -.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Umpaş Holding A.Ş.nin 04.11.2018 tarihli 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiş olup toplantı tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 BORSA DIŞI HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 BORSA HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.11.2018 Pazar günü Saat:11 de Osb.103. Cad. No:130 Uşak adresindeki Seranova Seramik A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717443


BIST