***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 23.02.2017
Genel Kurul Tarihi 22.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Mollabayırı Sk. No:1 34427 Fındıklı İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket'in 2016 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - Şirket'in 2016 yılı bilanço kâr ve zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyenin yerine yapılan yeni üye seçiminin onaya sunulması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6 - 2016 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 TSKB GYO Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2017 tarihinde saat 11:00'da yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.
1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
2- Şirketin 2016 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir.
3- 2016 yılı Bilanço ve Kar Zarar Tabloları onaylanmıştır.
4- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
5- Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.
6- Yıl içerisinde Sayın Mustafa Göktaş'ın istifası nedeniyle boşalan üyelik görevini tamamlamak üzere seçilen Sayın Elif Aydoğan Özdemir'in Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Ufuk Bala Yücel, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Armağan Öznur Gökhan, Sayın Fuat Sönmez ve Sayın Elif Aydoğan Özdemir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın İbrahim Ümit Seğmen ve Sayın Ersan Yıldırım bundan sonra yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesine ilişkin bilgi verilmiştir.
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.250 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
9- 2017 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.
10- Şirketimizce 2016 yılı içerisinde 10.000 TL nakdi bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500 TL olarak belirlenmiştir.
11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.
12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597679


BIST