***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.11.2016
Genel Kurul Tarihi 30.11.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.11.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,8,9,10,11,14 ve 17 nolu maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - Dilek ve Teminler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Tümosan Gündem 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI ONAY .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 30.11.2016 olağan üstü genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 30.11.2016 olağan üstü genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
30/11/2016 tarihinde yapılan 2016 Yılına Ait Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2016 yılına ait olağan üstü genel kurulu toplantısı 30 Kasım 2016 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.11.2016 tarih ve 20598190 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Kasım 2016 tarih ve 9195 sayılı nüshası 216'ıncı sayfasında Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Bakanlık temsilcisi toplantıya ilişkin ilanların 6362 sayılı SPKn'nun 29. Maddesi uyarınca toplantı ve ilan günleri hariç 21 gün önce yapılması gerektiğini, tadil tasarılarının eski ve yeni şekillerinin toplantı ilanında bulunması gerektiğini bildirdi.
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan B Grubu 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet payın asaleten, B Grubu 75.000.377,296 TL'lik sermayeye karşılık 75.000.377,296 adet payın vekaleten, olmak üzere toplantıda 75.000.378,296 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Nuri ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Nuri ALBAYRAK' ın, oy toplama memuru olarak Sayın Kamil Kerim Köktürk, katip olarak Sayın Faruk Albayrak'ın seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı heyetine yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,8,9,10,11,14 ve 17 nolu maddelerinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,8,9,10,11,14 ve 17 nolu maddelerinin ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25.10.2016 tarih ve 19674718 sayılı ön izinleri ile onaylandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
ZAFER KARAKOÇ NURİ ALBAYRAK
Oy Toplama Memuru Katip
KAMİL KERİM KÖKTÜRK FARUK ALBAYRAK

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Ek Açıklamalar
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş.' nin 2016 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/570158


BIST