***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 09.06.2017 Tarihinde Yapılacak Olan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 15.05.2017
Genel Kurul Tarihi 09.06.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2016 yılı Denetim Raporlarının okunması.
4 - 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 2016 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Doç.Dr. Temel KOTİL'in istifası suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bilal EKŞİ'nin seçiminin Genel Kurulu'nun tasvibine sunulması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
10 - T.T.K.'nın 399-400 md.leri gereğince Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi.
12 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 THYAO 2017 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 THYAO 2017 General Assembly - Additional Disclosures.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 OLAGAN GENEL KURUL 2017 GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 4 GENERAL ASSEMBLY 2017 AGENDA AND INVITATION.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
15.05.2017 tarihli Ortaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan erteleme kararı uyarınca Ortaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 09.06.2017 Cuma günü, saat 14:00'te Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607511


BIST