BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=443601

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 03.06.2015 18:52:59

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOKAK NO:5 CIGLI/IZMIR
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 232 398 98 98 - 0 232 398 99 53
E-POSTA ADRESI : EGEPROFIL@DECEUNINCK.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 398 97 51 - 232 398 99 53
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : SIRKETIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YONETIM KURULU UYELERININ GOREV DAGILIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU KARARI

KARAR TARIHI : 03 / 06 / 2015
KARAR NO : 16
SIRKETIMIZIN 29.05.2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA IKI YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULUNA SECILEN UYELER ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.

1- YONETIM KURULU UYELERININ GOREV DAGILIMININ ASAGIDAKI SEKILDE OLMASINA,
YONETIM KURULU BASKANI: TOM A. DEBUSSCHERE,
YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI: ERGUN CICEKCI,
YONETIM KURULU UYELERI: MARCEL KLEPFISCH, YASEMIN UNLU ROMANO, WIM GEORGES CLAPPAERT

2- SIRKETIMIZIN KARSIYAKA NOTERLIGININ 03/ 06 / 2015 TARIH VE 17512 YEVMIYE NUMARASI ILE ONAYLI 03/ 06/ 2015 TARIH VE 2015/1 SAYILI IC YONERGESINE ISTINADEN;
IC YONERGE`NIN 2. MADDESININ ALT BASLIKLARINDA BELIRTILEN YETKILER CERCEVESINDE,
A GRUBU IMZA YETKILILERI OLARAK
* YONETIM KURULU UYESI VE DECEUNINCK GRUP OPERASYON/TEKNIK DIREKTORU, KAREL DE BROUCK RESTRAAT 10, 8800 ROESELARE/BELCIKA ADRESINDE IKAMET EDEN 2110690071 VERGI KIMLIK NO`LU WIM GEORGES CLAPPAERT`IN,
* DECEUNINCK GRUP FINANS DIREKTORU, BUNDERSTRAAT 17, 8800 ROESELARE/BELCIKA ADRESINDE IKAMET EDEN 6100381776 VERGI KIMLIK NO`LU PHILIPPE F.M MAECKELBERGHE,
B GRUBU IMZA YETKILILERI OLARAK
* SIRKETIMIZ GENEL MUDURU, URLA ITOKENT KONUTLARI NO: Y23 URLA - IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 32110675588 T.C.NO`LU ERGUN CICEKCI`NIN
* SIRKETIMIZ GRUP FINANS MUDURU, 6783 SOKAK NO:58/1 AYDINLIKEVLER CIGLI - IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 38179674050 T.C.NO`LU NURCAN GUNGOR`UN,
C GRUBU IMZA YETKILILERI OLARAK
* SOYAK MAVISEHIR A GIRIS B BLOK K:7 D:26 MAVISEHIR - IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 16322395236 T.C.NO`LU LOJISTIK VE SATIN ALMA GRUP MUDURU HUSEYIN KARAAHMET`IN,
* 158 SOKAK NO:7 SASALI CIGLI - IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 9240310340 KARSIYAKA VD. NO`LU FINANSAL ANALIZ VE BUTCE GRUP MUDURU KOEN KURT VERGOTE`NIN,
* 2040 SOK. KUGU APT. 118/19 MAVISEHIR - IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 48205224210 T.C.NO`LU EGEPEN DECEUNINCK ISLETME VE YATIRIMLAR GRUP MUDURU ETEM GOKMEN`NIN,
* BAYER CAD. SAKACI SOKAK BAYTUR KOZYATAGI KONUTLARI F BLOK 66 KOZYATAGI - ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 39028207832 T.C.NO`LU WINSA-PIMAPEN PAZARLAMA VE SATIS GRUP MUDURU VEHBI CEM KORKMAZ`IN,
* 6347 SOKAK NO:9/1 BOSTANLI MAH. KARSIYAKA - IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 35644697408 T.C.NO`LU EGEPEN DECEUNINCK VE URUN PAZARLAMA VE SATIS GRUP MUDURU TAMER OZEN`IN,
* ISTIKLAL MAH. ALTINISIK CAD. 340 SOKAK NO:15/3 SERDIVAN - ADAPAZARI ADRESINDE IKAMET EDEN 44245991952-T.C.NO`LU WINSA VE PIMAPEN ISLETME GRUP MUDURU NURI ASLAN`IN,
* 166 SK. B BLOK N:8 MANAVKUYU MAH. BORNOVA-IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 40642391852 T.C.NO`LU ALUMINYUM DOGRAMA SISTEMLERI PAZARLAMA VE SATIS DEPARTMAN MUDURU HAKAN NURHAN`IN,
D GRUBU IMZA YETKILILERI OLARAK
* 2084/8 SOK. NO:71 K.8/32 NURCAN SITESI BAYRAKLI - IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 50056260880 T.C.NO`LU MUHASEBE VE RAPORLAMA KISIM MUDURU BANU OZBERBER`IN,
* 6523 SOKAK NO:4 D:26 MAVISEHIR -IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 44122459124 T.C.NO`LU FINANSMAN KISIM MUDURU GULSAH KARAN`IN,
* SEHITLER BUL. NU 46/2 KARSIYAKA-IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 51820666532 T.C.NO`LU PLANLAMA VE SATIN ALMA KISIM MUDURU BENGI YILMAZ CONDUR`UN,
* SASALI MERKEZ MAHALLESI, 109 SOK. 8 M FLAMINGO 2 EVLERI NO:20 SASALI - CIGLI - IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 42094533606 T.C.NO`LU INSAN KAYNAKLARI GRUP MUDURU ZINET GITMEZ`IN,
* ARABACI AVANI MAH.MEVLANA SK.NO:17 NEVADA SITESI A BLOK A 1 GIRISI NO:4 SERDIVAN/SAKARYA ADRESINDE IKAMET EDEN 27656251228 T.C.NO`LU INSAN KAYNAKLARI KISIM MUDURU KAMIL CIZER`IN,
* KAYISDAGI YOLU UZERI SUKRAN SK. NO:41/14 MUSTAFA SAIT APT. ICERENKOY-ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 12016042950 T.C.NO`LU WINSA SATIS MUDURU EKREM PURSIN `IN,
* ATASEHIR MAH. 8019/11 SOK.NO.60 D.44 SEFER BEY APT. CIGLI IZMIR ADRESINDE IKAMET EDEN 16892373504 T.C.NO`LU URUN SATIS MUDURU KAYA SERHAT TAYFUR`UN,

3- YUKARIDA ADI GECEN YETKILILERE ANILAN IC YONERGEDE BELIRTILEN YETKILER CERCEVESINDE IMZA SIRKULERI TANZIM EDILMESINE,
4- ISBU KARARIN TESCIL VE ILANI ILE SIRKETIN DAHA ONCE CIKARILAN TUM IMZA SIRKULERININ VE BUNLARA GORE VERILEN TUM IMZA YETKILERININ IPTALINE,
ISBU KARARIN IZMIR TICARET SICILI MUDURLUGU`NDE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI`NDE ILANI ICIN GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

YONETIM KURULU UYELERI

YONETIM KURULU BASKANI
TOM A. DEBUSSCHERE
(VERGI KIMLIK NO.2710751324)

YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI
ERGUN CICEKCI
(T.C. KIMLIK NO. 32110675588)

UYE
MARCEL KLEPFISCH
(VERGI KIMLIK NO. 5640554530)

UYE
YASEMIN UNLU ROMANO
T.C. KIMLIK NO. 54562051154

UYE
WIM GEORGES CLAPPAERT
(VERGI KIMLIK NO. 2110690071)
---------------------------------------------------------------------------------------------