***TAVHL***TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı - VIP Yanı) 34149 Yeşilköy / Istanbul / Türkiye
İnternet Adresi www.tavhavalimanlari.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
TAVInvestorRelations@tav.aero

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı - VIP Yanı) 34149 Yeşilköy / Istanbul / Türkiye 0 212 463 3000 0 212 465 3100

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nursel İlgen Yatırımcı İlişkileri Direktörü 01.10.2006 0212 463 3000-2122 nursel.ilgen@tav.aero Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200275 / 700367
Ali Özgü Caneri Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 01.05.2011 0212 463 3000-2124 ali.caneri@tav.aero Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206272
Besim Meriç Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 01.09.2009 0212 463 3000-2123 besim.meric@tav.aero Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203748 / 301161 / 700341

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA HAVALİMANI TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ VE TERMİNAL HİZMETLERİ

Şirketin Süresi Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TANK ÖWA ALPHA GMBH 138046875 TRY 38,00
AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29495446 TRY 8,12
TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 29.273.851,5 TRY 8,06
Diğer 166.465.077,5 TRY 45,82

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
-

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Akfen Holding A.Ş (Temsilen Hamdi Akın) Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi
Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi
Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'yi (Temsilen Mustafa Sani Şener) Erkek Murahhas Üye Bağımsız Üye Değil -
Edward Rodolphe Paul Arkwright Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil -
Patrick Raymond Marie Jeantet Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş (Temsilen Ali Haydar Kurtdarcan) Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim, Aday Gösterme ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bilkent Holding A.Ş (Temsilen Abdullah Atalar) Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil -
Didar Sevdil Yıldırım Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi
Tayfun Bayazıt Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu Komite ve Aday Gösterme Komitesi
Necmi Rıza Bozantı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Jerome Paul Jacques Marie Calvet Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SANİ ŞENER İCRA KURULU BAŞKANI, YONETIM KURULU ÜYESİ
DAVID OLIVIER TARAC TİCARİ HİZMETLER BŞK. YARDIMCISI VE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
VEHBİ SERKAN KAPTAN İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
BURCU GERİŞ FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI
KEMAL ÜNLÜ BAŞKAN YARDIMCISI, TAV İSTANBUL
MURAT ÖRNEKOL İŞLETMELER BAŞKAN YARDIMCISI
HAKAN ÖKER İNSAN KAYNAKLARI'NDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
ALTUĞ KORALTAN İÇ DENETİM BAŞKANI
ASLIHAN ÇÖRTÜK AKKİRİŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
BENGİ VARGÜL KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ
BURAK BİRHEKİMOĞLU YÖNETİM SİSTEMLERİ DİREKTÖRÜ
CAN KARAMUSTAFAOĞLU İŞLETMELER DİREKTÖRÜ
CEYDA AKBAL HUKUK DİREKTÖRÜ
ERSAGUN YÜCEL GENEL SEKRETER
GÖKER KÖSE PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
GÖKHAN AYGÖR BÜTÇE VE PLANLAMA DİREKTÖRÜ
GÖKHAN DOĞAN PROJE GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
GÜÇLÜ BATKIN TAV TUNUS ÜLKE DİREKTÖRÜ
MEHMET ERDOĞAN DIŞ İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ
MESUT AKBAŞ LOJİSTİK VE SATINALMA DİREKTÖRÜ
MURAT CEVHER VERGİ DİREKTÖRÜ
NAZIM YAPRAK HAZİNE DİREKTÖRÜ
NURSEL İLGEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ
SİNA AVŞAR DIŞ OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ
UMUT ERCEVAHİR FİNANSAL RAPORLAMA DİREKTÖRÜ
BARIŞ MÜSTECAPLIOĞLU TAV AKADEMİ VE TAV AVIATION MINDS GENEL MÜDÜRÜ
BİNNUR ONARAN GENEL MÜDÜR, TAV BİLİŞİM
CENGİZ AŞIKLI İŞLETME KOORDİNATÖRÜ, TAV GAZİPAŞA
BORA İŞBULAN GENEL MÜDÜR, TAV İŞLETME HİZMETLERİ
ERSAN ARCAN GENEL MÜDÜR, ATÜ
FIRAT ERKAN BALCI GENEL MÜDÜR, TAV İZMİR
KÜRŞAD KOÇAK GENEL MÜDÜR, HAVAŞ
METE ERKAL GENEL MÜDÜR, TAV GÜRCİSTAN
NURAY DEMİRER GENEL MÜDÜR, TAV ANKARA
SADETTİN CESUR GENEL MÜDÜR, BTA
SOFIENE ABDESSALEM GENEL MÜDÜR, MEDİNE HAVALİMANI
TURGAY ŞAHAN GENEL MÜDÜR, TAV GÜVENLİK
ZORAN KRSTEVSKI GENEL MÜDÜR, TAV MAKEDONYA

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") Havalimanı Terminal Hizmetleri 180000000 179999992 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") Havalimanı Terminal Hizmetleri 241650000 241649960 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") Havalimanı Terminal Hizmetleri 241039209 241039209 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa") Havalimanı İşletmecisi 19000000 19000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis") Havalimanı İşletmecisi 36500000 29200000 USD 80 Bağlı Ortaklık
TAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum") Havalimanı Yönetim Hizmetleri 150000 114000 USD 76 Bağlı Ortaklık
TAV Macedonia Dooel Petrovec("TAV Makedonya") Havalimanı İşletmecisi 39914185 39914185 EUR 100 Bağlı Ortaklık
TAV Tunisie SA ("TAV Tunus") Havalimanı İşletmecisi 245000000 164144000 TND 67 Bağlı Ortaklık
SIA TAV Latvia ("TAV Letonya") Ticari Alan İşletmecisi 212841 212841 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Tibah Airports Development Company Limited ("Tibah Development") Havalimanı İşletmecisi 37500000 12500000 SAR 33 İştirak
Tibah Airports Operation Limited ("Tibah Operation") Havalimanı İşletmecisi 100000 51000 SAR 51 İştirak
ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. ("ATÜ") Gümrüksüz MağazaHizmetleri 6000000 3000000 TRY 50 İştirak
Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ("HAVAŞ") Yer Hizmetleri 182632711 182632711 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. ("BTA") Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 8021464 5347644 TRY 66,67 Bağlı Ortaklık
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.("TAV İşletme") Yazılım ve Sistem Hizmetleri 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("TAV Bilişim") Yazılım ve Sistem Hizmetleri 5500000 5500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("TAV Güvenlik") Güvenlik Hizmetleri 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ("TAV Akademi") Eğitim Hizmetleri 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.( Zagreb Havalimanı- Hırvatistan) Havalimanı İşletmecisi 107858900 16178835 HRK 15 İştirak
TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 96500000 96500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/538841


BIST