***SONME***SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Organize Sanayi Bölgesi Beyaz C. No:1 Nilüfer-BURSA
Telefon 224 - 2610440
Faks 224 - 2615406
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 2610440
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 2610440
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gün ve Gündem Tesbitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı




Karar Tarihi 09.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 31.05.2016 10:30
Adresi Yeni Yalova Yolu 9. Km. Sönmez Holding Tesisleri Osmangazi/BURSA
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca, Şirketimiz hesaplarını denetleyen Bağımsız denetim Şirketinin raporunun okunması,
5. Genel Kurul?ca okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların müzakeresi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
6. Yönetim Kurulunun 2015 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının Tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Ana sözleşmenin Madde 17 Genel Kurul ile ilgili tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulundan ve Gümrük Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla görüşülerek onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı tespiti,
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
13. 2015 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Dilek ve Temenniler,

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531242


BIST