***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SONME

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 15.05.2017
Genel Kurul Tarihi 13.06.2017
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe OSMANGAZİ
Adres Yeni Yalova Yolu 9. Km. Sönmez Holding Tesisleri Osmangazi/BURSA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2016 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2016 Yılına Ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2016 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üye Sayısının Tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı tespiti,
11 - 2016 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumlu- luğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SONME-Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 SONME-Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Sönmez Filament A.Ş.nin 13.06.2017 Tarihinde yapılan 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır. - Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesibe, yönetim kurulu üyeliklerine Celal SÖNMEZ, Ö. Müjdat TÜZÜN, Kemal ERDOĞAN, Adnan AKDENİZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mesut YAMAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmişlerdir.
- Dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.. Gündemde konuşulan konuların tamamını içeren toplantı tutanağı ve Genel Kurul'a katılanların listesi eklerde yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SONME Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 SONME Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
13.06.2017 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünce 23.06.2017 Tarihinde Tescil Edilip Onaylanmıştır.
Sayın pay sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/617775


BIST