***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 hesap dönemi Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli aynı gün Kap'ta duyurulmuştur.Gerekli tescil işlemi 05.07.2018 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 10.05.2018
Genel Kurul Tarihi 05.06.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe OSMANGAZİ
Adres Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Yeni Yalova Yolu 9. Km Bursa adresinde yapılacaktır.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği olan Kar Dağıtım Politikası önerisinin görüşülmesi
8 - 2017 yılı hesap dönemine ait dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kuruluna bildirilen bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmes
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
15 - 2017 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi
16 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SONME 2017 GK- Olağan Genel Kurul Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 2 SONME 2017-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümü (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Sönmez Filament A.Ş.nin 05.06.2018 Tarihinde yapılan 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır.
-Kar Dağıtım Politikası oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2017 Hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin olarak 2017 yılı dönem karının dağıtılabilir kısmının 2.803.250,00.-TL ve geçmiş yıl Olağanüstü yedeklerinden 1.569.820,00.-TL olmak üzere toplam 4.373.070.-TL'nın pay başına brüt %7,8 (1,00 kr nominal değerde bir adet paya 0,078 kr brüt), nakit kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve Genel Kurul'a katılanların listesi eklerde yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SONME 2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 SONME-2017 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Gerekli tescil işlemleri yapılmış olup böylece 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul süreci tamamlanmıştır.
Sayın pay sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693189


BIST