***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin TÜM GRUPLAR (A+B) PAY SAHİPLERİ'nin 29 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15:15 DA YAPILAN, 2016 YILI "OLAĞAN GENEL KURUL"TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 17.05.2017
Genel Kurul Tarihi 29.06.2017
Genel Kurul Saati 15:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport-Konak İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı-ayrı ibra edilmesi,
7 - Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.01.2017 / 31.12.2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.04.2017 tarih ve 2017/160 sayılı Y.K.kararının Genel Kurulun onayına sunulmasına,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘'Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulunun 2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
11 - 2016 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 OGK ILAN.pdf - İlan Metni
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2016 OGK 2017 163 YK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin
TÜM GRUPLAR (A+B) PAY SAHİPLERİ'nin
29 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15:15 DA YAPILAN,
2016 YILI "OLAĞAN GENEL KURUL"TOPLANTI SONUCU


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUMPAYSAHIPLERIHAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TUMPAYSAHIPLERITUTANAK.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin
TÜM GRUPLAR (A+B) PAY SAHİPLERİ'nin
29 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15:15 DA YAPILAN,
2016 YILI "OLAĞAN GENEL KURUL"TOPLANTI SONUCU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614163


BIST