***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.02.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Syhan /ADANA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2016 yılı Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
9 - Denetçi Seçimi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30 Mart 2017 Perşembeı günü saat 11:00 'de Şirket merkez adresi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana adresinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ERDEMOĞLU'nun başkanlığında, oy toplama memurluğuna Mehmet ŞEKER'in, tutanak yazmanlığına Ali ÖZ' ün seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-Denetçi raporları okundu.
4-2016 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6-2016 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2016 yılı dağıtılabilir karından % 25,629 (brüt), % 21,784(net) oranında kâr payının 14/04/2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
7-2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, Şirketin 2017 yılına ilişkin bağışlarının sınırının 1.000.000-TL olmasına karar verildi.
8- .Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.N1 Maslak No1 Plaza 34398 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Denetçi olmasına karar verildi.
9-Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 5.000 TL ödenmesine karar verildi.
10-Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.
11- 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. Toker Özcan ve Sn. Mehmet Kahya'nın yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Sn. Mehmet Şeker ve Sn. Mahmut Bilen'in Yönetim kurulu üyelikleri onaylandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SASA 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 SASA 2016 GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596149


BIST